Tether新银行合作伙伴Deltec疑似接受洗后非法所得

Tether新银行合作伙伴Deltec疑似接受洗后非法所得

暴走时评:据报道,巴西执法部门日前请求巴哈马当局协助调查Deltec银行信托公司的可疑交易情况。Deltec银行信托公司是近期产生争议的稳定币Tether(USDT)的新银行合作伙伴。报道显示,圣保罗道路基础设施公司DERSA负责人将总计2500万的瑞士法郎(约合2500万美元)转账给总部位于巴拿马的离岸公司南特集团的账户,而检察官怀疑南特集团不是洗钱的最终目的地。

翻译:Miracle Zhang

巴西主要媒体O Globo于11月6日报道,巴西执法部门日前请求巴哈马当局协助调查Deltec银行信托公司的可疑交易情况。Deltec银行信托公司是近期产生争议的稳定币Tether(USDT)的新银行合作伙伴。

报道显示,圣保罗的联邦检察官办公室正在追踪圣保罗道路基础设施公司DERSA的前任主管保罗·维埃拉·德索萨(Paulo Vieira de Souza)。德索萨目前正因臭名昭著的Odebrecht案件受到起诉,美国政府描述该案件是“历史上最大的外国贿赂案件”。

据O Globo解释,DERSA负责人将总计2500万的瑞士法郎(约合2500万美元)转账给总部位于巴拿马的离岸公司南特集团的账户,该公司由瑞士私人银行Bordier&Cie经营。德索萨本人似乎是这些账户的受益者。

然而,报告指出,检察官怀疑南特集团不是洗钱的最终目的地。据报道,2017年2月,该资金被转移到总部设在巴哈马首都拿骚的Deltec银行信托公司的账户上,这家银行最近与由美元进行支持的争议稳定币Tether进行合作。

根据O Globo的说法,巴西检察官正在等待巴哈马官员的回应,以了解上述资金实际上是否已经转向Deltec银行信托公司。该报还指出,巴西之前已成功地与巴哈马合作破获洗钱案件。

据报道,Tether在与波多黎各的Noble Bank International分道扬镳之后不久,就宣布与Deltec银行信托公司建立合作伙伴关系。据称,Noble Bank还持有主要加密货币交易所Bitfinex的账户,Bitfinex与Tether的首席执行官为同一人。

陷入困境的稳定币一直被传言缺乏必要的现金储备,无法以1:1的价格支持其所有价值17亿美元的流通代币,尽管该代币的合法性得到了非正式的证实,但该公司始终未能完成由第三方进行的公开审计。

Tether上周宣布与巴哈马银行建立合作伙伴关系,表示已通过该银行的尽职调查。该团队表示,这一过程证明他们拥有“随时都能维持与美元挂钩的能力”。

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