巴哈马发布关于加密资产监管的文件

巴哈马发布关于加密资产监管的文件

暴走时评:巴哈马中央银行(CBOB)发布了一份讨论文件,探讨了应如何规范数字资产(包括ICO),作为消除逃税,欺诈和洗钱威胁的努力的一部分。然而,当监管最终到来时,很可能只有国家发布的加密货币才能存活下来。

翻译:Miranda

巴哈马中央银行(CBOB)发布了一份讨论文件,探讨了应如何规范数字资产(包括ICO),作为消除逃税,欺诈和洗钱威胁的努力的一部分。然而,当监管最终到来时,很可能只有国家发布的加密货币才能存活下来。


只有国家发布的数字资产才可能存活

巴哈马中央银行CBOB在11月7日发布的一份声明中说:“银行在寻求提高竞争力,同时不影响巴哈马的诚信或国际声誉,或破坏巴哈马人民的财务安全。”

CBOB支持国际监管的惯例方法,将虚拟货币分类为“加密资产”而不是“加密货币”,因为这把央行发行的法定货币和私营的产品比特币或ripple等明确区分了开来。

根据拟议的框架,巴哈马将修订2017年“支付工具(监督)条例”,以确保全面涵盖巴哈马货币和以外币计价的加密货币支付工具。

金融监管机构计划限制商业银行等机构可以进行交易的数字资产范围,同时禁止当地法定货币——甚至是国家支持的加密资产——和外汇计价加密货币之间的任何直接交易对。CBOB还提到现行的外汇管制法律:

“很可能只有中央银行支持的数字货币,或由中央银行发行的货币完全支持的支付工具才有资格由支付服务提供商发行。”


更严格的操作要求

今年6月,巴哈马副总理Peter Turnquest透露,政府计划引入一项国家加密货币,旨在改善大多数岛民接触不到银行服务的情况。CBOB正努力使国内的金融服务业更加现代化。

根据国际货币基金组织(IMF)的建议,巴哈马银行计划采取措施处理与市场波动,逃税和洗钱有关的问题。到目前为止,巴哈马的加密货币行业一直是一个免费的、国际运营的最佳实践,因此很难管理金融科技领域出现的新风险。

“因此,任何考虑在巴哈马境内或从巴哈马群岛内部开展业务的企业都必须要有安全可靠的商业行为,表明他们有适当的系统来衡量,监控,有能力充分控制市场和其他风险。”

巴哈马中央银行表示,需要进行投资者保护,让投资者免遭ICO相关的诈骗,现在这是一个全球性问题。在这种程度上,公司必须向巴哈马证券委员会(SCB)提供证据来证明可信度。报告中写道:

“当公司开发的产品的目的是将数字访问权限作为实用型代币时,除了要遵守交易所监管法规之外,可能与中央银行的职权范围没有什么关系。对于资产支持/证券类代币也是如此,SCB的管辖权也是适用的。”

泰国宣布将遵循类似的行动方案,通过专用平台管理ICO,旨在促进尽职调查,加强安全性,减少欺诈行为。

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