加拿大众议院财政委员会提出加密货币监管以防止洗钱

加拿大众议院财政委员会提出加密货币监管以防止洗钱

暴走时评:加拿大众议院财政委员会建议,在“反洗钱和恐怖主义融资法案”(PCMLTFA)每五年一次的修订中加入对加密货币监管的条例,以防止洗钱。委员会已经举行了18次会议为PCMLTFA修订做准备,并提出了三项建议:控制法定货币与加密货币的交易;政府要求加密货币交易所获得许可;规范加密货币钱包。

翻译:Miranda

11月14日加拿大数字媒体iPolitics报道,加拿大众议院财政委员会建议政府开始监管加密货币以防止洗钱。

根据iPolitics的说法,加拿大众议院财政委员会建议,应该在“反洗钱和恐怖主义融资法案”(PCMLTFA)每五年一次的修订中加入对加密货币监管的条例。

委员会已经举行了18次会议,为2月份开始的PCMLTFA修订做准备。经过审查,委员会提出了三种政府监管加密货币的方式。

第一个建议是控制法定货币与加密货币的交易,将交易所实体定义为货币服务业务。

这一建议也符合6月9日加拿大发布的新加密货币监管草案。草案中包含的新法规将加密货币交易所和支付处理商定义为货币服务业务。

在加拿大,此类企业必须遵守严格的财务报告准则,并且必须遵守PCMLTFA法案。

根据iPolitics的报道,委员会的第二项建议是政府可以要求加密货币交易所获得许可,类似于纽约的BitLicense。这里引用财务顾问IJW&Co和Durand Morisseau LLP律师事务所的建议,提到了在当前不受监管的环境中有很多不安全的加密货币交易:

“各方可以利用加密货币交易将大量财富迅速地跨境转移,因此监管加密货币与法定货币的交易可以解决加密货币空间的洗钱问题。”

政府委员会发布的最后一条建议是规范加密货币钱包,更容易追踪。政府必须在120天内对这些建议作出回应。

加密货币监管越来越多地在全球范围内实施,美国证券交易委员会(SEC)本周对未注册证券的两项ICO实施了民事处罚。

Cointelegraph最近还发布了一篇关于金融行动特别工作组(FATF)发布的加密指南的分析,目前这份指南已更新,旨在打击欧洲的洗钱和恐怖主义融资。

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