美国财政部:全球监管机构在加密货币执法方面要跟随美国的脚步

美国财政部:全球监管机构在加密货币执法方面要跟随美国的脚步

暴走时评:美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副秘书长Sigal Mandelker周一在美国银行家协会/美国律师协会金融犯罪执法会议上发言,呼吁加密货币行业和全球金融领域广泛采取措施,防止区块链技术被用于非法目的,并表示希望更多国家能效仿美国,对加密货币领域进行严格的监管。

翻译:Miranda

美国财政部的一位高级官员呼吁加密货币行业和全球金融领域广泛采取措施,防止区块链技术被用于非法目的。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副秘书长Sigal Mandelker周一在美国银行家协会/美国律师协会金融犯罪执法会议上发言,概述了财政部是如何审查加密货币空间的并呼吁全球加强监管。

她强调,财政部外国资产管制办公室(OFAC)上周在制裁名单中增加了比特币。她说,办公室列出的名单上有两名伊朗居民,他们将比特币转换成了伊朗法币rials。

“由于伊朗和其他不良行为者试图通过滥用数字货币来进行非法活动,金融机构,包括兑换商和其他数字货币服务提供商必须协助防范这些恶意行为。”

此外,她还呼吁其他国家制定或实施反洗钱和打击恐怖主义融资(AML / CFT)的法规:

“在美国监管,监督并实施与虚拟货币和其他数字资产金融活动相关的执法行动时,希望更多的国家能效仿。我们已将此作为我们国际外联活动的优先事项,并通过了金融行动特别工作组(FATF)的成立。”

她说,除了有针对性的行动外,美国还通过金融犯罪执法网络(FinCEN)管理加密货币交易所和其他业务。

如果没有这些监管规定,特别是在加密货币领域,那么就很容易出现金融犯罪,比如洗钱等行为,特别是跨司法管辖区。

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