南非开始追踪2019年的所有的加密货币交易

南非开始追踪2019年的所有的加密货币交易

暴走时评:在南非购买比特币最近会有一些困难。南非储备银行(SARB)昨天发布的一份咨询文件显示,南非将实施一些重要的新规定,包括针对交易所和ATM等。文件还指出了加密货币的其他问题,包括诈骗案和黑客攻击越来越多,加密资产可能对南非的金融部门产生严重影响,而且它们为“监管套利”提供了太多机会。

翻译:Miranda

在南非购买比特币最近会有一些困难,或者至少在今年第一季度结束时是这样的。根据南非储备银行(SARB)昨天发布的一份咨询文件,南非将实施一些重要的新规定,包括针对交易所和ATM等。


南非监管机构计划监管比特币

文件指出了加密货币存在的几个问题,并促使人们制定适当的监管回应。文件还指出加密资产可能对南非的金融部门产生严重影响。而且它们为“监管套利”提供了太多机会。此外还提到了:

“加密资产并不完全符合当前的监管框架。”

他们认为,这意味着他们必须起草新的立法,特别是在公众对加密货币越来越感兴趣的时候。

文件还指出了加密货币的其他问题,包括诈骗案和黑客攻击越来越多。

目前,咨询文件所提出的监管比特币的方法均未获执行。截至2月15日,文件仍对公众开放评论。


政府间金融科技工作组(IFWG)

IFWG成立了一个小组来制作这份咨询文件。小组称作加密资产监管工作组,包括来自SARB和财政部的成员,目的是为南非的加密货币监管铺平道路。

传统的金融机构和国家的储备银行正在为加密货币的未来铺平道路。这并不奇怪,在南非拥有比特币将会变得更加艰难。

在文件中,小组承认了加密货币在南非市场可能具有的优势,例如:

“购买加密资产的客户可以寻求将其投资组合分散到与特定国家风险无关的资产类别。”

然而,文件更加重视加密货币不受管制的问题。

“虽然加密资产的潜在利益与较低的交易成本,更快的交易速度和增强的交易安全性有关,但是到目前为止,实际使用的案例尚未证明加密资产支付始终比现有选项更快,更安全,更便宜。”

此外,他们还发现,比特币可以轻松地被利用进行洗钱等犯罪活动。

南非的比特币交易将在第一季结束时变得更加困难

文件目前还是草案版本,但是:

“监管机构将通过一项政策工具指明前进的方向,例如针对2019年第一季度的指导说明或立场文件。”

加密资产监管工作组认为,不应再进一步推迟监管,并且必须采取明确的方法。

将采取的一些主要行动是关于加密货币交易的监控。

工作组将重点关注AML / KYC,并确保加密货币交易所,托管服务和比特币ATM符合现有的南非金融安全法规。

他们需要在IFWG注册并遵守“金融情报中心法案”中的AML / CFT(打击资助恐怖主义)规定。

此外,服务提供商将需要监控用户交易,特别是有恐怖活动信号的大型交易。任何不遵守这些要求的服务提供商都将对其施加制裁。

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