为了打击恐怖活动欧盟开始严控比特币

为了打击恐怖活动欧盟开始严控比特币

暴走时评:比特币的匿名性导致各国政府一直怀疑恐怖活动与其存在关联,包括比利时、德国等都在恐怖活动之后加强对数字货币的监管。可是数字货币专家一直认为比特币的可追踪性会让恐怖分子望而却步,况且它与恐怖活动的关联性也只是猜测,没有实际证据。但是欧盟还是在7月4日采用了严控比特币的修正案,并且各成员国也必须在年内实施。

翻译:Annie_Xu

近日欧盟执行机构采用了一项新提议,修改现有反洗钱法案(AML),打击恐怖活动和洗钱。

欧盟委员会(European Commission)提出了一系列修改倡议,其中一项是专门为了防止恐怖分子滥用虚拟货币和其他金融工具,例如预付卡。

在倡议条款下,虚拟货币交易所和托管钱包供应商必须遵守欧盟的反洗钱法令(AMLD,Anti-Money Laundering Directive)。因此它们必须尽职尽责地“减少这种交易的匿名性”。

为了打击恐怖活动欧盟开始严控比特币

Frans Timmermans

该委员会第一副主席Frans Timmermans把这些倡议与国际安全局势联系起来。

“新的倡议有助于政府机构追踪隐藏财务状况,进行恐怖活动的人”。

欧盟委员会还提出一项“平行”建议,目的是防止巴拿马文件(Panama Papers)中提到的逃税技术,该文件的年初报告列出了把钱藏在离岸账户的方法。

其他被采用倡议的目的都是为了防止逃税和洗钱,包括降低信托基金的所有权门槛,所有人身份必须公开。

修正案提出的主要行动包括增强对告发者的保护,以及欧盟成员国之间的信息共享。


欧洲法规的转变

由于对用户匿名性的担忧,今年欧盟开始大幅度加大对虚拟货币的管制。

去年巴黎恐怖袭击事件之后,今年一月份,欧洲议会(European Parliament)在比利时布鲁塞尔召开会议,讨论是否加强虚拟货币监控。一个月之后欧洲议会提议成立虚拟货币专案组,进一步研究该技术。

在该倡议被采用之后,其他相关倡议将提交欧洲议会进行讨论和采纳。

按照被采用的虚拟货币法规条款,成员国必须在年底前实施修正案以及其他反恐融资法案。

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