澳大利亚金融情报局注册246家比特币交易所

澳大利亚金融情报局注册246家比特币交易所

暴走时评:澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)于日前正式注册246家加密货币交易所,监管行业参与者将此举描述为使加密资产合法化的关键一步,其登记程序包括对有关实体进行背景调查和其他反洗钱程序。澳大利亚去年修订了反洗钱和反恐法律,要求数字资产交易所向该国最大的金融情报机构Austrac进行注册。澳大利亚的监管观察员认为,加密货币交易所的强制登记将为数字货币企业和区块链项目提供更多合法性。

翻译:Miracle Zhang

澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)于日前正式注册246家加密货币交易所,监管行业参与者将此举描述为使加密资产合法化的关键一步,其登记程序包括对有关实体进行背景调查和其他反洗钱程序。


Austrac表示监管将遏制洗钱和恐怖主义融资

澳大利亚去年修订了反洗钱和反恐法律,要求数字资产交易所向该国最大的金融情报机构Austrac进行注册。

根据ABC公共广播公司1月31日发布的一份报告,该机构还调查了11个加密货币交易平台,并最终在2018年4月和2019年1月中旬之间拒绝了两次注册,该机构并未给出任何拒绝的理由。

交易所要到10月才能完全遵守新的Austrac规则,包括报告可能与洗钱或恐怖主义资金有关的可疑交易。该文引述一位未透露姓名的Austrac官员警告说:

“如果发现重大或故意的违规行为,我们将毫不犹豫地采取强有力的执法行动。”


观察员称赞这一监管举措

澳大利亚的监管观察员认为,加密货币交易所的强制登记将为数字货币企业和区块链项目提供更多合法性。悉尼科技大学的加密货币研究员Phillippa Ryan向美国广播公司表示,监管有助于将经营合法化。

她辩称,伪劣的交易会损害公众对加密货币的信任。加密货币行业内连续数百万美元的黑客攻击有时会导致投资者质疑交易所持有的资产的安全性。但是每个投资者都知道在与第三方存储资金时存在潜在的风险程度。

Ryan与澳大利亚数字商业协会有联系,期待政府重新评估其对加密货币的处理方式。她详细解释道:

“您需要从一开始就采用您需要的所有监管,而不再支持创新并保护投资者。然后你让它运行... [和]开始立法,出错,从中吸取教训。”

Austrac的决定也可能是其他因素所必需的。例如,澳大利亚的竞争监管机构去年收到了超过6,000份与虚拟货币挂钩的潜在诈骗报告。据报道,损失总计超过950万美元,其中大部分是投资骗局。还有其他关于首次代币发行产品的担忧,其中一些被证明是精心设计的诈骗计划。

美国广播公司援引当地加密货币交易平台Independent Reserve的负责人阿德里安 普利佐兹尼(Adrian Przelozny)的话说:

“我们总觉得监管对于将加密货币纳入主流非常重要。”

他补充说:

“如果向前回顾两三年,任何人都可以很容易地开设自己的交易所。消费者真的应该做自己的研究,看看他们与之互动的交易所是否是他们可以信任的。”

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