FinCEN首次因违反反洗钱法处罚比特币交易员

FinCEN首次因违反反洗钱法处罚比特币交易员

暴走时评:据报道,金融犯罪执法网络(FinCEN)首次处罚了违反反洗钱(AML)法规的“P2P加密货币交易者”。上周,FinCEN宣布,加州的加密货币交易员Eric Powers在2012-2014年间违反了“银行保密法(BSA)”的登记和报告要求。最终,Powers被罚款35,000美元,并被禁止提供汇款服务。

翻译:Maya

金融犯罪执法网络(FinCEN)首次处罚了违反反洗钱(AML)法规的“P2P加密货币交易者”。

该美国监管机构于上周四宣布,一名加州居民,加密货币交易员Eric Powers在2012-2014年间违反了“银行保密法(BSA)”的登记和报告要求。

FinCEN表示,在通过网络进行比特币交易时,Powers并没有进行个人比特币交易员或者货币服务业务的登记。

他也没有报告过加密货币和法币的可疑交易。例如,监管机构表示,Powers进行了大约160笔比特币交易,价值约500万美元,还进行了200多笔涉及实际转移超过10,000美元货币的交易,但没有提交过任何一笔相关的货币交易报告。

Powers还处理了几起可疑交易,但从未提交可疑活动报告,包括与暗网交易市场Silk Road相关的交易。

据该机构称,Powers已承认自己的违规行为。

FinCEN主管Kenneth A. Blanco表示,“无论其规模如何,货币交易员都必须遵守银行保密法。”

Blanco进一步表示,有迹象表明,Powers“是明知故犯,有意不遵守相关法规”,并补充说:

“这种违规行为会使我们的金融体系和国家安全面临风险,危及我们人民的安全和福祉,不利于在金融服务领域的展开负责任的创新。”

最终,Powers被罚款35,000美元,并被禁止提供汇款服务。

早在2014年,FinCEN就根据美国法律裁定比特币支付处理商和交易所属于货币服务业务。去年,该监管机构表示,货币汇款法规甚至适用于那些进行ICO的人。

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