FATF为全球加密货币行业发布新法规,将影响交易所、基金和托管商

FATF为全球加密货币行业发布新法规,将影响交易所、基金和托管商

暴走时评:彭博社报道称,FATF发言人Alexandra Wijmenga-Daniel表示,6月21日,金融行动特别工作组(FATF)将发布一份说明,澄清参与国应如何监督数字资产领域。新规则将适用于涉及加密货币和代币的各种业务—包括加密交易、托管和加密对冲基金。

翻译:Maya

6月12日,彭博社报道称,FATF发言人Alexandra Wijmenga-Daniel表示,6月21日,金融行动特别工作组(FATF)将发布一份说明,澄清参与国应如何监督数字资产领域。

根据Bloomberg的说法,新规则将适用于涉及加密货币和代币的各种业务—包括加密交易、托管和加密对冲基金。

FATF是一个政府间组织,根据G7集团的倡议成立,旨在促进落实打击洗钱的法律、监管和运作措施。

FATF已经发展了一系列建议,被当作了打击洗钱和非法金融活动的国际标准。彭博社指出,全球大概200个国家采用了这些建议,包括美国。

据彭博社报道,预计FATF的规则将要求从Coinbase等主要现货交易所到富达投资等资产管理公司在内的企业收集所有交易价值超过1,000美元或1,000欧元的客户的数据。

据彭博社称,他们还将被要求提供收款人的有关数据,并与收件人自己的服务供应商分享这些数据以及每笔交易的数据。

值得注意的是,不同国家监管机构对即将出台的规则拥有解释权。

据报道,一些行业参与者表示担心区块链技术必须从根本上进行重组—或者在交易所之间构建复杂的并行系统—以满足新的报告要求,而其他人则担心增加合规成本会对行业业务产生影响。

在一篇评论中,Coinbase的首席合规官Jeff Horowitz认为,“对该行业实施银行监管可能会促使更多人进行面对面交易,这将导致执法透明度降低。”

据报道,来自区块链情报公司Chainalysis的Jesse Spiro认为,FATF即将发布的指导对于该行业来说是必要的。

正如最近报道的那样,美国金融犯罪执法网络近期已经针对该国《银行保密法》管辖内的所有活动发布了新的指导方针。

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