欧洲银行业协会呼吁扩大欧盟的比特币服务监管范围

欧洲银行业协会呼吁扩大欧盟的比特币服务监管范围

暴走时评:年初开始,欧盟委员会数次提及把数字货币交易所和钱包服务供应商纳入反洗钱指令的计划,相关分析指出此举可能会重塑欧洲的加密货币政策,可见其影响之大。但是委员会迟迟没有公布研究结果,引起欧洲银行业委员会的关注和担忧。郑重呼吁委员会公布讨论结果,并延长审核时限,吸纳更多好的建议,以采取恰当的政策。

翻译:Annie_Xu

欧洲银行业协会(EBA,European Banking Association)呼吁欧盟公布更多加强数字货币交易所和托管钱包服务的反洗钱法案(AML)实施力度的细节。

该协会大型银行成员超过百家,针对最近欧盟执行机构把交易所和钱包服务供应商纳入反洗钱指令(Anti-Money Laundering Directive)的计划发表评价。该计划支持者说,这个举措可以终结基于该技术的交易的匿名性。

然而批评者则抨击欧盟委员会的这个倡议有点多余和累赘,因为最终这个倡议可能会影响已经有国家监管的服务。年初开始,欧盟委员会(European Commission)就已经在探索多种可能性。

EBA十分赞同欧盟委员会的建议,但是不够完善,需要加强数据采集方面的规定。

“欧盟委员会和联合立法者必须保证主管部门有合用的工具来保证有效监管和相应法案的执行力度”。


许可证制度与注册制度

EBA还建议欧盟委员会明确,对数字货币服务供应商实行欧盟许可证制度还是注册制度。

该协会指出,鉴于欧盟成员采取截然不同制度的可能性,很有必要明确两者的差异。

欧洲银行业协会呼吁扩大欧盟的比特币服务监管范围

EBA认为,这会导致更加复杂的监管环境。

“因此EBA考虑,欧盟委员会和联合立法者应该确定,哪种制度能更好的实现欧盟打击恐怖主义融资的目标;或者至少明确国家注册制度或授权机制的特性”。


强化依法制裁权

EBA重点提出,欧洲国家监管者应该维持对数字货币交易所和钱包服务供应商违法行为的制裁权。

反洗钱指令内容显示,制裁办法包括经济处罚、公开谴责、对某些企业职员实施禁令、撤销国家颁发的某些企业的许可证。

“为了保证数字货币交易所和钱包服务供应商遵循这些要求,国家主管部门至少应该保留对相关违反法令的行为采取有效、适度制裁的权力,包括可疑交易活动的公布”。

EBA还质疑是否会正式启用该倡议,呼吁欧盟委员会将审核通过的期限从2017年1月延长一年。

EBA说,这可以让成员国有足够时间适应规则调整,逐步采用相应政策。

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