英国监管机构FCA开始监督加密企业的AML/CTF合规性

英国监管机构FCA开始监督加密企业的AML/CTF合规性

暴走时评:根据官方公告,英国金融行为监管局(FCA)将监督从事加密资产相关业务的英国注册企业是否符合相关法规和要求。在公告中,FCA进一步列出了对加密货币相关业务的要求清单,包括识别和评估与AML和CFT有关的风险等。

翻译:Maya

英国金融行为监管局(FCA)目前正在监督从事加密相关业务的企业的反洗钱(AML)及打击恐怖主义融资(CTF)标准。

根据1月10日发布的官方公告,FCA将监督从事加密资产相关业务的英国注册企业是否符合相关法规和要求。


面向加密企业的要求清单

在公告中,FCA进一步列出了对加密货币相关业务的要求清单,包括识别和评估与AML和CFT有关的风险,制定政策和控制措施以消除与AML和CFT相关的风险,客户行为尽职调查等。

公告称:“我们将积极监督企业遵守新法规的情况,并在企业达不到预期标准并给市场诚信带来风险的情况下迅速采取行动。”


英国的加密戏剧

早在2018年7月,FCA就警告称,加密货币对通常被误导的消费者会构成巨大风险,并建议衍生品和交易所交易票据等参考加密货币资产的产品“不适合”小投资者。

尽管FCA仍在考虑限制散户投资者使用加密货币衍生工具,但它在去年夏天得出的结论是,主要的加密货币是“交易所代币”,“通常是去中心化的,且主要用作交换手段”。

当时,该监管机构强调,此类数字货币不属于FCA的监管范围,并且不在其监管权限之内。

去年11月下旬,去中心化账本Radix的首席执行官Piers Ridyard表示,英国当局实际上对加密创新相对开放,并指出:

“多年来,FCA在加密方面的观点一直是进步的;包括在需要监管许可之前在沙盒环境中监视和允许对该技术进行试验。英国通常将自己视为金融科技的领导者,而FCA认为其工作的部分不会阻碍创新。”

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