美国国会研究加密货币及互联网在资助仇恨犯罪方面的作用

美国国会研究加密货币及互联网在资助仇恨犯罪方面的作用

暴走时评:在1月15日的听证会上,美国众议院金融服务委员会对使用加密货币资助国内恐怖主义表示关注。官员和高管已经将加密货币概述为仇恨犯罪的重要筹款工具,并强调犯罪资金通常是通过诸如Facebook和Telegram之类的流行社交媒体平台流动的。

翻译:Maya

在1月15日的听证会上,FSC国家安全、国际发展和货币政策小组委员会研究了美国金融机构如何打击国内恐怖主义,极端主义和仇恨行为。

听证会的标题为“持续不断的威胁:对家庭恐怖主义和极端主义筹资的审查”,五名与会者报告了有组织的家庭极端分子使用的各种筹款方法。其中,官员和高管已经将加密货币概述为仇恨犯罪的重要筹款工具,并强调犯罪资金通常是通过诸如Facebook和Telegram之类的流行社交媒体平台流动的。


Facebook和Telegram帮助国内极端分子通过比特币筹集资金

新泽西州国土安全与防备办公室主任贾里德·梅普尔斯(Jared Maples)是第一位在听证会上谈到此事的证人。他强调,美国当局应密切关注在国内极端主义行为资助中使用加密货币的问题。这位官员指出,外国恐怖组织已开始使用Telegram和Facebook通过比特币募集资金,该官员列出了许多涉及该加密货币的事件。

预计有组织的国内极端主义分子将继续通过加密货币为其活动筹集资金,贩卖假冒产品、毒品,走私军火、烟土,Maples呼吁国会不要忽视该行业,因为该行业是美国仇恨犯罪的资金来源:

“我们绝不能忽视加密货币在新泽西州乃至整个美国国内极端主义融资活动中可能起到的作用。”


传统支付通道切段后,种族主义组织转向比特币

国会研究服务局(Congressional Research Service)金融经济学专家瑞娜·米勒(Rena Miller)指出,由于新的在线筹款方式的出现,打击美国种族主义团体筹资的工作也面临着一些新的挑战。在这方面,这位高管引用了反诽谤联盟(ADL)在2017年进行的一项研究,该研究声称美国的极端组织往往是分散的,而不是高度组织化的,通常依赖于加密货币。

该研究还概述了社交媒体和加密对这些国内极端分子的作用,Miller建议美国政府应更广泛地收集和分析金融数据。作为工作的一部分,当局应有权访问社交媒体和支付处理方提供的数据。她说:

“跨越国会监督的不同领域的跨领域问题可能变得更加重要;例如,访问社交媒体网站和支付平台上提供的数据。”


ADL高管称尽管匿名,比特币仍然是透明的

反诽谤联盟计划高级副总裁乔治·塞利姆(George Selim)强调,尽管具有匿名性,比特币区块链上的交易仍然是透明的,也可以被追踪。在这种情况下,Selim提到了Neonazi BTC Tracker,这是一个推特机器人,发布了与某些已确定的比特币钱包有关的信息。具体来说,Selim指出,互联网上最古老、规模最大的白人至上主义者网站Stormfront在2017年10月之前获得了约30,000美元的比特币,而白人至上主义黑客安德鲁·奥恩海默(Andrew Auernheimer)则获得了超过一百万美元的加密货币。

这位政府人员得出结论,国会应该资助一项重要的研究,探索如何使用加密技术资助家庭仇恨犯罪。Selim还建议美国应建立一个特定的框架,该框架应允许能够使与加密相关的平台跟踪在线交易并防止潜在利用其服务的平台。他指出:

“应解决包括加密货币在内的新型金融产品和服务形式。对于那些试图制止仇恨和暴力资金的人来说,分析应该涵盖这些新金融产品和服务固有的挑战和机遇。”

尽管美国试图在令人不安的国内恐怖主义和仇恨犯罪上升的背景下解决所有可能的恐怖分子融资漏洞,但一些专家声称,加密货币对恐怖分子而言是“不良的资金形式”。早在2018年,美国国会得出结论认为,试图通过加密货币筹集资金的恐怖组织并未取得巨大成功。同样,美国非营利智囊团兰德公司(RAND Corporation)表示,加密货币并不十分适合恐怖组织的需求。

同时,欧盟最近执行了另一项重要的反洗钱法,旨在为打击洗钱和恐怖主义融资的金融交易提高透明度。1月10日生效的欧盟第5条反洗钱指令显然已迫使欧洲一些加密货币公司关闭其业务,部分原因是因为要求披露太多有关其客户的信息。

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