特朗普政府提出调用特勤局加强对加密货币的监管

特朗普政府提出调用特勤局加强对加密货币的监管

暴走时评:本周早些时候,“加密货币”一词出现在美国政府最重要的战略文件之一—特朗普政府2021财年的预算提案中。但是,该预算几乎没有一点用于发展区块链创新,因为它不包括额外的纳税人资金。

翻译:Maya

实际上,提及数字货币的前提恰恰相反:需要加强打击金融犯罪的措施。为此,白宫提议将美国特勤局(该机构负责保护国家领导人以及维护其金融和支付系统,并从2003年起成为美国国土安全部的一部分)带回其老东家—美国财政部。政府认为,通过这种方式,美国财政部将更有能力应对“未来的犯罪”。

结合最近的其他政策举措,例如预算提案中的资金分配,以建立金融犯罪执法网络的“虚拟货币和网络威胁缓解计划”,以及财政部长史蒂芬·姆努钦(Steven Mnuchin)宣布对加密货币的“重大新要求”,该预算提案证明了现任政府决心将数字货币视为最重要的安全威胁。


总统预算提案的政策

正式的联邦预算流程从总统从执行机构收集资金请求及其理由开始。根据这些意见,美国政府行政部门负责人会为下一个财政年度制定预算提案。根据法律要求,该负责人必须在2月的第一个星期一之前把提案呈交国会。2021财年将从2020年10月开始。

尽管国会对联邦支出拥有最终决定权,但总统预算有效地确定了讨论的基调,并勾划了立法机构必须应对的各种支出领域的资金水平。法律学者观察到,被包括在预算提案中是确保最终获得拨款的有效手段。

最后,国会需要在最终预算法案上获得总统的签名,这使得行政部门处于讨价还价的地位,可以利用否决权威胁来确保满足总统要求的足够份额。总之,总统预算提案不仅反映了政府的政策偏好和目标,而且也预示了很可能实现的措施。


改善财政

特朗普的总统预算提案中与数字货币领域相关的部分涉及到财政部。这项4.8万亿美元的草案向美国财政部项目分配的基础资金为157亿美元,其中包括24亿美元用于特勤局的资金,该机构将从国土安全部转移到财政部。税收部门的支持增加了2.2%,与其他机构(包括国务院和商务部)的预算削减提议形成了鲜明对比。

改革的理由是“精简财政部的业务,加强财政部的国家安全和执法能力,提高纳税人的经验,并减少赤字”,而特勤局的平移在打击日益相互联系的“金融和电子犯罪以及”以及恐怖主义融资和对抗性的流氓证券方面将带来新的效率。

正如国会山专有出版物Roll Call在审查内部特勤局备忘录时报道的那样,该机构预计,这一转移将有助于加强财政部应对网络安全威胁的努力。同一份报告还表明,财政部长姆努钦亲自参与了这项立法的起草,并在媒体上露面,称两党支持此举,据称政府已在参议院为这一举措争取支持。

即使由几个执行机构的官员组成的工作组在一月初已经得出结论,该计划依旧出现在了提案中。该组织的报告指出,特勤局的迁移可能会削弱国土安全部的实力,并有可能最终导致该部门其他组成机构的剥离。

如果国会批准这两个部门之间的转移,则特勤局将加入另一个在财政部内打击金融犯罪的类似机构:金融犯罪执法网络(FinCEN)。在FinCEN自己的2021财年国会预算阐述中,后者要求分配三名员工和819,000美元,用于所谓的虚拟货币和网络威胁缓解计划。显然,政府计划让这两个机构参与监管加密货币运营。


更多监管要求

自1865年成立以来,特勤局的最初任务就是打击美元造假,并且它仍然是唯一一个被正式且明确赋予捍卫国家货币的责任的机构。部署该机构以打击“电子金融犯罪”为使命,这表明特朗普总统仍然忠实于他去年夏天在一系列反加密推文中表达的观点,在那次推文中,他明确表示了加密货币对美元的影响,并承诺将捍卫美元在全球金融体系中的主导地位。

在特朗普预算提案之后,另一则公告则毋庸置疑地表现出了政府对加密货币日益升级的审查行动。财政部长姆努钦上周三在参议院财政委员会上发表讲话,称他的部门正计划推出“数字资产法方面的重磅更新”,以确保“加密货币不会成为类似于瑞士秘密银行账户这样的存在”。

显然,特朗普政府已经无法不再注意迅速发展的数字金融生态系统。但是这种认可似乎并非积极的。用高层管理人员的言论来说,加密货币仅在网络犯罪的背景下值得一提,而最近的政策举措似乎正是出于这个狭隘的关注点。

类似于在处理公共事务和国际事务时采取的商业化手段,特朗普和他的执行团队目前尤其关注优化国内收入流同时通过削价竞争打压国际上的对手。而这两个目标与一种美国金融机构控制之外的去边界的金融体系都是几乎不可兼容的。


加强监管的理由

但是,加密行业的一些观察家承认,提议的改革可能是由对政府在全球范围内面临的日益复杂的金融犯罪的正当担忧所驱动。全球数字资产政策和监管公司XReg Consulting的合伙人Nathan Catania表示:

“与其他许多政府一样,美国并不认为加密货币本身代表了犯罪,而是一种可被犯罪分子使用的武器。我要指出的是,加密货币本身并不是安全威胁,而是近年来技术进步的产物,促使网络犯罪对整个社会构成了更大的威胁。”

专注于区块链的对冲基金Terraform Capital的创始人迈克尔·普特雷(Michael Poutre)对美国特勤局的运作有着独特的见解。在1990年代,在开始从事数字金融事业之前,Poutre自愿加入了该机构并进行了实习。Poutre认为,从效率角度来看拟议的变更是好的,并认为对加密货币的特别关注是代表美国政府的一种认可形式。Poutre表示:

“特勤局是负责监管这个领域的逻辑实体,他们在这些问题上拥有150多年的经验。 此举很有意义... ... 此外,这表明美国政府理解并承认数字货币不仅没有消失,而且这一领域正在发展。”

Poutre补充说,回到财政部将使特勤局摆脱“国土安全部”许多工作特有的“繁文缛节和官僚主义”。 他认为,新的安排将迎来反金融犯罪行动的速度和有效性的提高。此外,逻辑上任何与金钱有关的事情(数字或法定)都应归入财政部。

根据Poutre的说法,加密货币投资者将从专业的数字金融执法中受益—毕竟,如果有人诈骗了他们的数字资产,他们宁愿依靠了解情况的人,而不是困惑的当地警察。

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