巴西将调查拒绝向加密公司提供服务的银行

巴西将调查拒绝向加密公司提供服务的银行

暴走时评:根据《圣保罗页报》(Folha de S. Paulo)近期报道,此前拒绝向加密公司提供服务的巴西银行正在接受当地相关部门的审查。

翻译:Maya

5月20日,经济诉讼管理委员会(CADE)投票重启了对当地银行拒绝向加密公司提供服务一案的调查。这起诉讼案件最初于2018年由巴西加密与区块链协会(ABCB)提出,这是一家位于圣保罗的非盈利区块链组织。诉讼的起因是巴西银行以“行政原因”为理由关闭了当地交易所Atlas的银行账户。

文件还提到了多家巴西主要银行并指责他们非法拒绝提供服务,包括桑坦德银行、Itau Unibanco、Banco Inter等。

2019年12月,由于被告银行声称央行并未颁发任何法规强制他们提供服务且加密行业并不受监管,又容易发生洗钱活动,该案件被就此搁置。

目前,CADE已经一致决定重启调查,主张“没有明确的证据”表明银行关闭账户并拒绝服务的合法性。该监管机构的顾问Lenisa Rodrigues Prado曾表示:

“为了避免使独立的加密券商陷入不稳定的金融系统中(可能导致洗钱风险的增加),CADE应当履行职责,保护风险市场上的竞争。”

该国的其他相关机构,例如证券交易委员会(CVM)、金融活动控制委员会(COAF)以及联邦收入局(RFB),预计将参与二次调查。

据《圣保罗页报》报道,巴西银行表示已经向CADE提供了所要求的所有资料,并将充分配合当局的调查。


巴西的加密货币监管

在巴西,加密货币在很大程度上仍然不受监管。然而,2020年2月有报道称,两家主要的加密货币交易所由于更新后的税务规范在严苛的罚款威胁下关闭。

显然,该国所有的加密货币交易平台都属于巴西联邦调查局(RFB)发布的第1888号规范性指令的管辖范围,该指令要求它们必须报告所有交易,否则将面临500巴西第纳尔至1500巴西第纳尔(120美元至360美元)不等的罚款。

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