暗网市场和非法加密活动中涉及约100万BTC

暗网市场和非法加密活动中涉及约100万BTC

暴走时评:根据Chainalysis的数据,近100万枚比特币在暗网市场和其他非法场合流通,加密交易所在这一问题上发挥着举足轻重的作用。

翻译:Maya

根据Chainalysis的数据,近100万枚比特币被该领域的非法行为者持有,其中一半以上存在于暗网市场。

非法市场目前持有58.5万BTC,诈骗类资金占9.9万BTC,被盗资金构成另外20.5万BTC,其他所有市场还持有3000BTC,总计89.2万BTC。根据Chainalysis的数据,在目前所有流动的比特币中,只有0.32%的比特币受到非法活动的污染。


交易所起着举足轻重的作用

无论来源如何,非法比特币的首要目的地是加密交易所。这与推特最近遭到的黑客攻击不谋而合,他们会迅速将新获得的资产转移到交易所。

大约有30万枚比特币被诈骗者和黑客持有。近年来,加密交易所已经开始更加认真地对待他们的KYC和“反洗钱”程序。这些政策使犯罪分子更难洗白他们的不义之财,这对市场来说也是个好兆头,因为犯罪分子的大规模抛售可能导致价格崩溃。

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