超级巨头DTCC发布区块链白皮书:拥抱颠覆

超级巨头DTCC发布区块链白皮书:拥抱颠覆

暴走时评:DTCC(美国存管信托和结算公司)是名副其实的金融服务行业超级巨无霸,年处理近2000万亿的证券交易,其储存库为122个国家和地区发行的价值39.5万亿美元的证券提供托管和资产服务。DTCC的全球场外衍生品交易资料储存库记录了总名义价值超过500万亿美元的全球交易。DTCC在这次区块链技术的变革中,始终保持浓厚的兴趣,不仅投资了DAH并进驻DAH的董事会,还参加了IBM和Linux联盟推动的基于区块链的“超级账本”项目。根据他们在金融服务基础设施上超过四十年的经验,在白皮书中提供了极其专业的分析。

翻译:身高差信号满格

存款信托及结算机构(DTCC)是全球处理交易后市场结构最重要的金融服务公司。今天该公司发表了一篇白皮书,呼吁全行业开展协作,利用分布式账本技术改造传统封闭复杂的金融业结构,使其现代化,组织化和简单化,该技术还可用以解决目前交易后过程局限性的问题。

DTCC的总裁兼CEO如是说道,

“金融业面临一个旷世难逢的机遇,捉住机遇,就能现代化其结构,解决长期存在的操作性挑战。为了以负责任的方式挖掘分布式账本技术的潜力,避免多个无关联的封闭式方案,整个行业必须通力合作。”

白皮书的名称是《拥抱颠覆——开发分布式账本的潜力,改善交易后的环境》。论文指出,尽管目前的金融市场结构提供稳定的,可靠的可追溯记录,可是金融市场结构仍非常复杂,封闭,无法进行1年365天24小时的处理。DTCC认为一系列资产配上完整的,可追溯的交易记录的分布式记账本才是安全的,而这些记录只对信托方开发,如此将会大大改善交易,同时降低风险,降低交易后成本。

依据DTCC的研究和分析,DTCC建议开发目标机遇,在某些确定的领域改善既有结构,这些确定的领域是:自动化受到限制或不存在,与既有处理过程相比,新技术提供了明显的优势。需要开发的机遇包括:主数据管理,资产/债券的发行和服务,确认资产交易,交易/合同确认,记录和配比复杂的资产类型,目前对这种资产没有有效的解决办法,净额清算,抵押品管理,以及长期结算。

但是,白皮书提醒,分布式记账技术还未成熟,未被证实,目前该技术还有内生规模化限制,缺少下层结构,所有不能完全整合到既有金融市场环境之中。因此,该技术可能不会是每个问题的解决办法,但我们可以将其看做是一个替代方案,我们通过标准化的工作流程和拓展云技术的使用以评估成本降低和风险降低的几率。

超级巨头DTCC发布区块链白皮书:拥抱颠覆


全行业的协同与合作
白皮书另外指出, 至今为止,各方并没有开始合作进行研究,因此,行业面临重复过去失败经验的风险,产生无数基于不同标准的,经过重大妥协的复杂的封闭解决方案。最符合逻辑的方法是,既有的,经过监管的具有公信力的中央权威机构在帮助技术发展中扮演领导角色,为分布式记账技术的应用引入标准,管理和技术。此外,我们认为这些机构应与全行业展开合作,以确保新机遇,新技术能为交易后过程带去益处,与长降低风险这个长远目标相一致,提高效率,为市场参与者降低成本。

Bodson 说道,

“目前,很多公司私下里的测试方法是:一种使用共识协议以提供透明度的技术。这种方法可能会导致交易后的环境没有发生改变,很多公司仍会面临整合和和解的问题。作为一家存在了超过40年的金融市场公司,DTCC是唯一一家能够领导研究力量,探索分布式记账技术如何能简化或取代现有的交易后系统的公司。”

DTCC给出了承诺,推动交易后领域分布式记账技术。作为此承诺的一部分,DTCC付诸实际行动,他们近期为数字资产控股公司(DAH)投资了一笔资金。DAH是一家为金融服务领域开发分布式账本技术的公司,Bodson将成为该公司的董事会成员之一。DTCC通过这笔投资,促进了全行业的合作,帮助引进标准,企业管理和技术,为分布式账本的应用提供了支持。

超级巨头DTCC发布区块链白皮书:拥抱颠覆

DTCC也加入了Linux 基金会(Linux Foundation),这是一家非盈利机构,他们通过开源,使大规模创新成为可能。DTCC与Linux基金会一起协助了一个名为超级账本项目,这是一个推动区块链技术的合作项目。利用这层合作关系,DTCC可以在创立公司管理,为技术制定标准的过程中起关键作用,并确保技术是开源的。


关于DTCC

美国存管信托和结算公司(Depository Trust & Clearing Corporation,DTCC)及其子公司通过全球各地的多个经营性设施和数据中心使全球数千家机构的金融交易处理实现自动化、集中化和标准化。DTCC拥有近40年的经验,是全球金融服务行业首屈一指的交易后市场基础设施,可简化股票、公司和市政债券、政府和抵押支持证券、衍生品、货币市场工具、银团贷款、共同基金、另类投资产品和保险交易的清算、结算、资产服务、全球数据管理和信息服务的复杂性。2011年,DTCC处理了总价值约为1700万亿美元的证券交易。其储存库为122个国家和地区发行的价值39.5万亿美元的证券提供托管和资产服务。DTCC的全球场外衍生品交易资料储存库记录了总名义价值超过500万亿美元的全球交易(包含多个资产类别)。

DTCC全球交易资料储存库打算将其业务拓展至新加坡,建立一个总部位于亚洲的全球数据中心,以确保监管机构可以无缝访问用于场外衍生品市场系统性风险缓释的数据。DTCC致力于帮助全球的客户和监管机构建立强大的经营性基础设施,这种设施可以提高场外衍生品市场的透明度并降低其风险。DTCC的全球交易资料储存库服务发挥了重要作用,帮助全球的公共和监督管理机构全面了解有关市场参与者从事场外衍生品交易的风险以及更好地了解这个复杂市场的规模和范围。DTCC的这个计划和策略旨在确保全球交易资料储存库能够为全球的监管机构提供及时和同等的交易信息。此外,随着全球的监管机构制定新的规则(要求向交易资料储存库报告所有衍生品交易和其他场外交易),该数据中心将帮助市场参与者满足当前和未来的监管要求。

DTCC还在荷兰建立了一个新的欧洲数据中心,以支持全球交易资料储存库。新加坡的数据中心预计将于2012年下半年末建成并投入运营。DTCC还打算在新加坡为全球交易资料储存库注册所有五个资产类别,并且将与新加坡、所有地区监管机构和业界紧密合作,在DTCC将业务拓展至亚洲的过程中使全球交易资料储存库获得更大认可度。DTCC从全球场外衍生品行业获得了极具竞争力的储存库建造合同,这些储存库旨在向监管机构报告有关全球场外信用、股票、利率、商品和外汇衍生品交易的信息。信用、股票、利率和商品衍生品的全球储存库已经投入运营,而外汇衍生品的储存库预计将于今年晚些时候投入运营。

DTCC为场外信用衍生品开发了全球首个交易资料储存库最初被称为 TIW。如今TIW储存着超过98%的全球所有场外信用衍生品的交易信息。经过一个竞争过程之后,DTCC随后获得了行业批准,为股票、利率、商品和外汇场外市场开发全球交易资料储存库服务。为了支持这些市场,DTCC还开发了一个基于网络的独立监管门户网站,该网站基于自愿报告协议和监督管理机构授权,让全球各地的监管机构可以获得有关信用衍生品交易的准实时信息。后来该门户网站经过了拓展,覆盖了场外股票衍生品和利率衍生品,并且还将用于商品和外汇交易报告。全球约有40家监管机构目前使用该门户网站来监控衍生品。

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