银行未能识别高达90%的可疑加密交易

银行未能识别高达90%的可疑加密交易

暴走时评:过去两年,全球金融机构报告了134,500笔有关虚拟货币的可疑交易—但根据区块链取证公司CipherTrace发布的一份报告,这只是冰山一角。

翻译:Maya

过去两年,全球金融机构报告了134,500笔有关虚拟货币的可疑交易—但根据区块链取证公司CipherTrace发布的一份报告,这只是冰山一角。

该报告称,金融犯罪执法网络(FinCEN)自2019年5月发布《关于涉及可兑换虚拟货币(CVC)的非法活动的咨询意见》以来,机构的可疑交易报告大幅增加。

尽管如此,CipherTrace声称,许多金融机构已经开发了不充分的“本土”系统来识别加密货币相关的账户和交易,这些系统仅仅使用加密交易所和虚拟资产服务提供商(VASP)的名称列表来标记与加密货币相关的转账。

这种策略“会导致许多假阳性结果,并错过大量的资金流,而这些资金流是无法通过本土的名称匹配发现的。”

一个典型的基于名称的系统可能完全错过了高达70%或更多的加密交易所,以及高达90%的实际交易量。

报告称,很少有金融机构对前100名以外的交易所进行筛选。许多加密交易所还以与其品牌不同的商业名称运营,这进一步证明了使用名称匹配来标记加密交易的缺点。

CipherTrace主张银行使用监控系统,设法追踪与点对点加密交易所和小型虚拟货币亭相关的账户,并将小型VASP的联系信息与客户记录进行交叉对比,以标记可疑活动。

CipherTrace的报告是在美国国内税务局(IRS)与该公司Blockchain Analytics and Tax Software签订了一份24.99万美元的合同,以扩大其加密货币追踪能力之后发布的。

8月底,CipherTrace声称它已经为美国国土安全部开发了一个工具,可以追踪隐私币Monero(XMR)的交易。

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