外媒:中国监管部门发布讨论稿,与比特币交易所共同起草规则

外媒:中国监管部门发布讨论稿,与比特币交易所共同起草规则

暴走时评:据财新网报道,自今年1月起,央行已联合地方金融监管部门对比特币交易平台开展检查,检查发现部分交易平台存在反洗钱违规等问题。因此,近日央行已向部分比特币交易平台发出讨论稿,拟发布新规从规范平台自身建设、明确了平台应尽义务两方面做出规范,目前讨论稿正在推进当中。

翻译:Clover

中国比特币交易平台可能很快需要实施新的或许十分繁琐的流程,来确保其遵循“了解你的客户(KYC)”原则。

根据财新网的一份报道显示,中国人民银行已向国内交易所发出讨论稿,要求各交易所对拟议要求提出意见。而这些程序只是央行规范数字货币交易所政策、消除洗钱和其他金融犯罪等更广泛工作的一部分。

据报道称,该文件详细说明了如何规范反洗钱(AML)政策以及建立健全客户身份识别制度。

报道指出,用户在首次办理虚拟币的充值业务时,需要本人“到场认证”。其次,潜在客户在注册时需要出示身份证明。对客户办理比特币等虚拟商品的充值、提现、兑换、兑付业务等值人民币超过5万元人民币(超过7,200美元)的,应远程视频认证,确保客户本人操作。

该文件还规定,平台应指定主要负责反洗钱工作(包括报告可疑交易)的高级管理人员。

中国人民银行1月决定介入管理国内比特币交易市场,在这期间,比特币市场经历了剧烈波动,紧随其后,则出台了这一系列新的举措。

自那时起,多家比特币交易平台实施了一系列新政策,结束了融资融券交易,并冻结了数字货币的提现。

截止发稿时,国内数字货币交易所仍对提币进行限制。

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