德国金融监管机构关闭维卡币支付处理器

德国金融监管机构关闭维卡币支付处理器

暴走时评:日前,又一家欧洲金融监管机构德国联邦金融监管局(BaFin)宣布关闭了与维卡币(OneCoin)加密货币计划相关的支付处理器,并冻结了其在德国注册公司的账户。而维卡币自推出以来便一直深陷传销骗局的欺诈指控,目前为止,非洲国家、英国、意大利等国皆已采取措施对维卡币进行调查监管。但据BaFin称,其对维卡币采取的监管措施是由于该公司未经许可开展货币活动,并非针对其传销骗局的指控。

翻译:Clover

德国最高金融监管机构已采取行动关闭了与维卡币(OneCoin)加密货币计划相关的支付处理器,而该计划是一种数字货币服务,但目前面临着广泛的欺诈指控。

联邦金融监管局(BaFin)4月10日表示,其已冻结了在德国注册的IMS国际营销服务有限公司的账户。

据BaFin称,该公司代表维卡币在2015年12月至2016年12月期间接受了3.6亿欧元的资金。其中2900万欧元目前存储于被监管机构冻结的账户中。

该机构继续表示该公司可能会面临超过100万欧元的经济处罚,并说道:

“如果IMS不遵守停止营业的命令,BaFin便有可能会对其施加150万欧元的强制性罚款;而如若不遵守清盘令,也将会对其施加15万欧元的强制性罚款。”

此举一出,BaFin即成为了欧洲又一家针对维卡币计划的组成部分采取行动的监管机构。

维卡币是一个多层次营销计划,将同名的数字货币作为投资机会。潜在买家成批购买代币,然后便可以在线兑换,尽管如此,参与者仍受到强烈的劝说鼓励其独立寻找买家,而这一特征使得维卡币受到了传销骗局的指控。

过去一年,一些非洲国家的监管机构也已向消费者发出警告,警惕维卡币在当地吸引投资者的一些活动。在英国,伦敦警方自9月初以来便一直在调查维卡币,而在意大利,监管机构上月也转而禁止当地支持者对维卡币进行宣传。

值得注意的是,BaFin在声明中明确表示,其反对该公司的活动并非由于维卡币代币销售的合法性,而是由于其未经许可开展货币活动。

该机构表示:

“BaFin没有权力根据民法决定‘维卡币’销售合约的有效性。因此可能不会解答这种性质的问题。”

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