参议员呼吁在反洗钱法案中增加数字货币监管

参议员呼吁在反洗钱法案中增加数字货币监管

暴走时评:美国参众议员在区块链和数字货币研发及相关立法中起到重要的推动作用,最近几位参议员再次就区块链数字货币提交新的反洗钱法案,旨在加强该领域的监管。如果法案通过,“金融机构”的定义将拓宽。数字货币的定义也将接近美国反洗钱法案下的“货币工具”。

翻译:Annie_Xu

几个美国参议员提交了新的反洗钱法案,旨在加强数字货币活动的监管。

上周爱荷华州参议员Chuck Grassley和加州参议员Diane Feinstein提交了该法案“2017年打击洗钱、恐怖主义融资和伪造法案”(Combating Money Laundering, Terrorist Financing and Counterfeiting Act of 2017)。

法案草案文本显示,变动包含拓宽“金融机构”定义,如果法案通过了,该定义将包括“任何数字货币交易所”。另外该法案表示包含了数字货币的任何“发行者、赎回者、出纳”。

尽管没有明确说明,Grassley办公室发布的简述称,该法案对比特币等数字货币的定义接近美国反洗钱法案下的“货币工具”,因为它的目标是“数字形式存储的资金”。

除了监管调整,该法案还从美国国土安全部(US Department of Homeland Security)的海关与边境保护局(CBP,Customs and Border Protection)了解其数字货币政策。

该法案特别呼吁提供报告,“详述在入境口岸和过境处发现预付接入设备和数字货币的战略”,该报告将于法案通过后18个月发布,并将包含如何执行该战略的详情。

该法案发布前不久,美国众议院议员曾呼吁研究虚拟货币在恐怖主义融资中的应用。

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