数字货币火热趋势创造数百万美元,但是美国投资者却不可以参加

数字货币火热趋势创造数百万美元,但是美国投资者却不可以参加

暴走时评:加密货币产品是否属于证券,是加密货币ICO监管的重要确定因素。可是目前美国证券法的不确定性给ICO企业带来法律风险。为此很多项目特意限制美国公民参加。但是也有一些项目通过与律师密切合作,仍然对美国投资者开放,比如Cosmos。但是尽管如此,ICO公司也有可能遭遇其他国家的证券法风险。因此也有Metal Pay这样面向“合格投资者”或者与公司有私人关系的投资者的项目。

翻译:Annie_Xu

一些分析师说,公司担心如果买家争着购买没有证实美元价值,还可能有诈骗风险的产品,一旦损失资金,可能被美国证券交易委员会(SEC)问题。

“商业区块链”(The Business Blockchain)作者、今年五月纽约“代币峰会”(Token Summit)组织者William Mougayar说,“每个人害怕SEC。他们可以触及世界所有人”。

不让美国公民参加是公司“保护自己的方式,因为SEC不会盯消费者,而是公司”。

SEC拒绝评价。

在购买此类新的数字货币前(基于区块链技术的加密货币,比如比特币),投资者通常会确认投资者不是美国公民或者绿卡持有者。代币销售网站通常根据IP地址屏蔽美国计算机。

CoinMarketCap显示,今年比特币价格翻番,而所有数字货币市值翻了三倍多,在800亿美元左右。

数字货币火热趋势创造数百万美元,但是美国投资者却不可以参加

DAO.Casino网页截图和EOS代币销售

ICO区块链项目融资方式,投资者可以通过购买数字网络代币获取部分项目所有权。不过,大多数项目刚刚起步,一些人担心项目大量融资的速度。金融研究公司Autonomous NEXT显示,单单上个月融资额就占据了今年12亿美元的一半。

Tezos区块链项目代币销售13天内筹集了两亿美元,再次打破纪录。瑞士的Tezos称,并没有特别排除哪些国家的投资者。

持有比特币或以太币的美国居民也可以购买代币,但是不能通过经纪商Bitcoin Suisse参与。

Bitcoin Suisse CEO Niklas Nikolajsen说,“由于美国IRS的加密资产和加密金融服务不确定性以及“外国帐户税收遵从法”(FATCA,Foreign Account Tax Compliance Act)条约,我们还无法为美国客户提供服务”。

代币销售监管挑战来自是否将证券定义用于数字代币。目前SEC的定义依赖于产生于1946美国高院案件的荷威测试。规定证券涉及投资普通企业,投资者对其有盈利预期。

部分争议来自代币买家是否仅仅以其为股票,并预期价格上涨,或者以持有代币为参与区块链项目的途径。如果代币被当作股票,那么卖家需要在SEC注册,否则销售就是违法的。

调研公司Washington Analysis高级金融服务政策分析员Ryan Schoen说:

“缺乏明确性的确是问题,尤其是对于试图适应该领域的投资机构。这类似于互联网出现的九十年代”。

SEC并没有完全对加密货币置之不理,2014年发布了“投资者警告”,称“使用比特币也许限制你在遭遇诈骗或盗窃时的恢复能力”。

SEC还在监控代币销售。尽管不是正式发言,可是SEC分布式账本小组负责人Valerie Szczepanik在五月份的比特币会议上说,开发和发行代币并融资的公司必须保护投资者。

开发区块链项目Cosmos,解决比特币和以太坊问题的Tendermint首席战略官Jim Yang说:

“如果你是美国公民,就更难进行ICO,但是并不是不可能的。在美国,它是受到严格监管的。监管力度取决与你如何进行ICO,比如不称其为ICO”。

他说,四月初的Cosmos融资与律师密切合作,所以美国公民也可以参加,除了两个州的居民。“我们只是想保证处在很安全的位置,所以我们遵循任何法律可能涉及的方向”。

不是所有ICO都顺利进行,数字货币爱好者希望看到区块链项目如何执行其商业计划。

CoinDash的ICO因为黑客攻击损失了七百万美元。这个数字货币交易平台称,仍将分发代币给网站关闭前向诈骗账户转账的人。

大量其他代币产品购买者让以太币网络拥堵,导致以太币价格波动。

Tezos Foundation创始人Johann Gevers说:

“检查代币投资其是否合法是参与者的责任”。

他说,Tezos这样的年轻区块链项目承担不了“数百万”的各国或者美国各州法律研究费用。

律师事务所Cooley负责人Marco Santori说:

“确定的是,把美国投资者排除在代币销售之外无法保证公司的安全”。他给很多ICO项目提供了法律咨询服务,只是他不能谈论某个特定项目。

“全球每个国家都有一些证券法,所以只是避开美国证券法不意味着你可以避开其他国家的证券法”。

一些开发者还在尝试可以替代的融资方式。

类似区块链应用Venmo的Metal Pay联合创始人Marshall Hayner说:

“我们认为ICO将消失。我们认为SEC将施压”。

Hayner说,他的公司没有公开进行ICO,而是进行了只限于‘合格’投资者的300万美元代币销售,或者只面向与公司有私人关系的人。“当然还有更多只面向合格投资者的代币”。

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