犯罪分子认为比特币是完美的藏身之所?那就大错特错了

犯罪分子认为比特币是完美的藏身之所?那就大错特错了

暴走时评:自比特币诞生以来,伴随着对其众多优点的赞扬追捧,这种加密货币用于非法活动的新闻也频繁被爆,而随着今年席卷全球的勒索软件攻击,比特币被犯罪分子利用几乎成为了所有人的心头之患。而犯罪分子似乎也认为比特币的匿名性特征成为了他们隐藏身份的完美藏身之所。然而最近,众多公司纷纷采取行动利用区块链技术帮助警方识别使用比特币的犯罪分子,追踪数字货币的流向。这就有助于调查员获取更多信息开展调查并对其进行追捕,从而使得犯罪分子更加难以躲藏。

翻译:Clover

众多公司纷纷采取行动帮助警察识别使用比特币的嫌犯,以及正转向其他加密货币的狡猾犯罪分子。

针对使用比特币进行非法活动的罪犯发布的一则通知:你可以逃跑,但会更加难以躲藏。执法人员正使用比特币的公有分类账本——区块链,跟踪数字货币并追捕使用数字货币的嫌疑犯。

作为最受欢迎的一种加密货币,比特币加剧了勒索软件攻击的汹涌攻势——敲诈图谋,例如最近的WannaCry网络攻击,黑客将受害者计算机中的内容作为人质向其勒索钱款。犯罪分子可以使用比特币轻松地收集赎金,却不必表明他们的身份。同时,该货币也与在线毒品贩售、洗钱人口贩运有关。

虽然比特币用户可以隐藏他们的身份,但是他们无法避免透露其他可能对侦查员开展调查有用的信息。每笔比特币交易都记录在其区块链之上,记录了使用该货币进行的所有交易记录,并可公开对这些记录进行访问。Chainalysis为分析区块链数据开发了软件工具,该公司联合创始人Jonathan Levin说道:“区块链提供了一个非常有用的真实来源。”而该公司产品就能够帮助侦查员推断人们会如何使用该货币。

Chainalysis将其分析与其他公共信息相结合,通过他们在区块链上使用的唯一数字字符串来识别用户(称为地址),然后绘制其如何移动资金的图谱。这一技巧可以用来进行包括确定比特币交易所在内的很多事情,识别该交易所内是否存在赌博网站的用户将其比特币转换为美元(请参阅“映射比特币经济或可揭露用户身份”)。

很显然,Chainalysis的工具对刑事侦查员来说是十分有价值的。自2015年起,该公司就得到了美国国税局、联邦调查局、证券交易委员会、美国缉毒局、移民与海关执法局以及欧洲刑警组织的调查支持。Levin表示,在大多数情况下,当调查员已经掌握了某种线索(例如他们发现嫌犯所有的比特币地址)的时候就会转向Chainalysis寻求帮助。如果他们可以确定嫌犯正在使用某一特定交易所,那么他们就可以请求法院令从该交易所获取更多信息。

BlockSeer创始人Danny Yang表示,政府也有兴趣跟踪区块链中资金的流动,以确定接受比特币的商家是否如实汇报并适当缴税。而该公司也正在开发区块链分析工具,并支持执法调查。

加密货币交易所也逐渐成为这些分析公司的客户。在许多地方,一如对传统银行的要求,法律要求此类交易所了解其客户、并保证其不存在洗钱活动的程度尚不明确。但交易所若不了解其客户是谁,就很难去开设银行账户。Yang表示,而且若政府能够了解犯罪分子正在使用某些交易所,那么交易所也会希望能够了解这些信息。

不过对于执法部门来说,这一消息也并不是尽善尽美的。总会有一些方法会让调查员感到困惑,例如使用所谓的混合服务,即从许多用户那里收取比特币,并将这些比特币混合在一起,然后再在不同的时间点将其发回不同的地址。而更重要的是,一些较新的加密货币(尤以Zcash与Monero为突出)的设计就是为了隐藏Chainalysis、BlockSeer及其他分析公司用来追踪货币的信息。

而且狡猾的犯罪分子也已经转移到这些不可追踪的系统中来了。上月,Chainalysis就已证实,WannaCry黑客在他们正在使用的服务将其地址列入黑名单之前,就能够将一部分勒索款项从比特币转换成Monero。

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