巴拿马文件,Mossack Fonseca,洗钱和比特币?

巴拿马文件,Mossack Fonseca,洗钱和比特币?

暴走时评:很长时间里比特币都被表述为是一种可以用于洗钱的匿名支付工具。事实上,这种概念大多来自于比特币早期一些完全不了解比特币机制的报道。比特币是有着最完整账本的分布式总账架构,因此在洗钱方面的难度要远远大于一些传统金融方式。在目前巴拿马文件事件沸沸扬扬的时候,本文很好的比较了传统洗钱方式和比特币之间的差异,并且指出,区块链技术也许在阻止洗钱方面反而有着巨大的潜力。

翻译:Nicole


比特币能洗掉数十亿美元吗?

一直以来都有人说匿名的和缺乏中央机构监管的加密货币容易引发洗钱,贪污和被恐怖主义利用。


什么是巴拿马文件

可是,巴拿马文件的出现让管理和传统金融交易更加透明,并且可以有效的抑制全球公共腐败。

巴拿马文件有1150份记录,曝光了全世界上百位名人的隐藏金融交易,包括州首脑,其他政治家,实业家,运动员和明星。这些记录曝光了由这些名人控制的境外公司信息。

不论是控制还是与境外公司有染都是违法的,可是,南德意志报(Süddeutsche Zeitung)和国际调查记者联盟(ICIJ)曝光的记录内容都与违反法律、逃税、贪污和滥用职权有关。


Mossack Fonseca—空壳公司孵化器

巴拿马文件的泄露来自不清楚来源的叫作Mossack Fonseca的法律公司。

Mossack Fonseca位于巴拿马避税港。这是世界第四大建立境外公司的法律公司,它很神秘但是非常强大。

巴拿马文件,Mossack Fonseca,洗钱和比特币?

有趣的是没有证据表明Mossack Fonseca的客户有任何违法行为,就连ICIJ也在他们的客户名单中,客户还有庞氏骗局,毒枭,逃税者还有至少一名性罪犯。

这家法律公司也不愿讨论任何个人的法律行为,通常都是以保护客户信息为由。这家公司也是因为不遗余力保护客户隐私而出名的。

事实上,根据内华达ICIJ所说,这家公司移除了拉斯维加斯办公室的实际信息,同时技术专家也移除了所有电子版记录,这样他的客户就不会被美国地方检察办公室检查了。


全球犯罪和腐败

Mossack Fonseca有一些非常见不得人的记录。例如,它已经和至少33家已经被美国政府加入黑名单的公司合作,而这些公司都是由于一些极端的违法事件如恐怖主义、毒品走私、援助法西斯政权如朝鲜而被加入黑名单。

这家公司雇佣的都是在公共形象管理行业最好最受争议的人,但好在如果不是证明积极的形象他们都会低调管理。

可是,最近几年,许多国家对这个行业的监管越来越严格。这家公司在2012年和2013年都被英属维尔京群岛罚款了,由于会给反洗钱法带来动荡。在2015年早期,德国当局袭击了在法兰克福的办公室和私宅,2016年时,在巴西接受了洗钱和贿赂的调查。这些信息泄露并不会改变政府对Mossack Fonseca的立场。


小玩家才能用比特币洗钱

除了少部分的比特币能支持洗钱,比特币有可能洗如此大数量的钱吗?

大家一致认为是不可能的。这不可能实现有两个原因:比特币的数量和伪造匿名。

眼下来看,比特币不可能能隐藏如此大数量的金钱。在巴拿马文件中,即使少量的用比特币洗钱也会导致比特币价格升高。

一家使用区块链技术的隐秘公司创始人Dominik Zynis表示,比特币可能还需要10-20年才能达到这个数量的洗钱。BraveNewCoin研究主管Tone Vays认为只有小玩家才能用比特币洗钱。

Vays向CoinTelegraph解释道:

“由于价格波动和少量的比特币区块链累积值,这对相信比特币技术的小玩家非常有用。”


区块链交易其实只是伪匿名

FreeMasonStore的所有者和比特币专家David Mondrus说:

“在BTC上真正的匿名是非常困难的。已经有学校用数据统计分析使他们匿名。当我们看到像Dark or ZCash这样的东西发布,会有大量匿名的检测,即使不用交税我也不会选择它。”

现在有一些流行又无知的说法,比特币是完全匿名的,因此这种不透明会给犯罪活动有可乘之机。可是区块链交易只有在现实生活中是伪匿名的。那就是说,任何人都不会知道他的身份信息,但是地址和交易数量是公开的。

只有得到支付的人才能知道地址,区块链账本的透明性能有效的防止洗钱。

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13687594300 28月前
喜气洋洋,小伙伴收
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