专家:中国监管机构关闭比特币交易所的七大原因

专家:中国监管机构关闭比特币交易所的七大原因

暴走时评:中国人民大学法学院副院长、金融科技与安全研究中心主任杨东在多次国内监管机构参与的研讨会中发表演讲。最近他接受采访,阐述了国内关闭比特币交易所的多个原因。其中包括比特币性质、风险以及国内监管许可等。

翻译:Annie_Xu

杨东是中国人民大学法学院副院长、金融科技与安全研究中心主任。他在多个研讨会中发表讲话,参会者中有中国银行、证监会等监管机构,也有学者、智囊团和律师。

中金在线报道,在央视采访中,他提出了监管机构关闭国内比特币交易所的多个原因。

专家:中国监管机构关闭比特币交易所的七大原因

杨东

没有牌照

他提到的第一点是关于牌照。他说金融机构必须取得经营执照,比如银监会和保监会的。

“目前国内虚拟货币交易平台缺少相关法律许可,让虚拟货币交易平台脱离了现有监管体系。事实上,这里存在相当大的商业风险”。


比特币性质

第二点是比特币本身的性质。“通过特定代码限制加密货币数量的机制本身存在争议”,“也许会创造新的加密体系,也可以修改现有算法,加密货币发行量也许可以增加”。

另外,他提到比特币价格波动。指出数字货币缺乏“清晰的价值基础”。“因为没有评估比特币需求及其固有价值的经济基本面,市场投资氛围导致价格剧烈波动”。盲目跟风的投资者可能遭遇巨大损失。

而且,他说加密货币“不受通胀因素和汇率变动及其他问题的影响”。


洗钱和金字塔骗局

教授的第三个观点围绕着数字货币交易如何用于洗钱和金融诈骗,以及如何避开外汇管制。

“因为虚拟货币没有国界,通过虚拟货币的跨境支付可以避开外汇管制,因此更需要防止资本项目不完全公开的国家和经济体进行匿名交易”。

在这一点之后,他继续提到金字塔骗局和其他利用数字货币的诈骗活动。


市场操控和安全问题

杨东的第五点是市场操控问题。任何人只有投资几千万美元就可以轻松操控币价,让它飙升。所有损失都转嫁到信息渠道少,没有资金优势的普通投资者身上。

他的第六点是安全风险。“数据风险和信息安全风险互相交错”。他说,如果安全系统不够强大,黑客就可以盗取比特币,造成比特币交易所大量数据丢失和不可修复的损坏。


暗网交易

他的最后观点是比特币被用于暗网市场,这里缺乏监管。

“暗网交易没有严格的保护措施,不会严格执行反洗钱、KYC和其他有效措施,甚至有意支持匿名交易。政府不能有效监管暗网的缺陷”。

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