FICO专利申请暗示监控比特币交易所的计划

FICO专利申请暗示监控比特币交易所的计划

暴走时评:FICO信用评分系统在探索如何采集比特币交易所信息,开发新的反洗钱产品,并申请了相关专利。除了比特币交易所信息,这个可编程的信息采集系统还可以用于其他类型数据。

翻译:Annie_Xu

最近公共文件显示,FICO信用评分系统在探索如何采集比特币交易所信息,开发新的反洗钱产品。

9月21日发布的FICO专利申请详述了发现非法交易所并做查看标记的可编程系统。相关信息可以用于制作银行反洗钱专家使用的“威胁评估”。

文件中描述了该系统如何用于追踪比特币交易所信息,完善评分系统。

“因为新兴支付系统,比如手机和加密货币与传统金融机构的互动也许有限,所以发现相关洗钱活动的机会有限。为了改善,基于云技术的数据存储整合了多个数据源,包括与合法和非法比特币交易所有关的机构以及与手机支付和汇款网络有关的机构”。

FICO说,“重要的是收集合法交易所和管理者(比如矿工)的信息,并进行中心化”,也就是说该系统可以用于交易所运营商之外的其他比特币生态系统。

文件中说此类信息也许可以秘密采集,“掌握合法比特币运营商的信息有助于AML威胁评估了解相关行为,发现可能指示新的非法用途的行为(无法确切知道运营商)”。

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