SEC起诉ICO:美国政府机构对代币诈骗嫌疑人采取行动

SEC起诉ICO:美国政府机构对代币诈骗嫌疑人采取行动

暴走时评:美国证监会首次起诉通过ICO融资的公司,两家公司创始人都是创始人Maksim Zaslavskiy,内容是违反反洗钱法规。并且证监会表示,两个公司的融资项目披露的信息都有不实内容。证监会将勒令公司归还投资者资金,并将处以罚款。

翻译:Annie_Xu

美国证监会(SEC)首次起诉通过ICO融资的公司。

新闻报道,SEC起诉了两家公司及其创始人Maksim Zaslavskiy违反联邦证券法的反洗钱和注册规定。

据称SEC说,Zaslavskiy销售两次代币销售活动中的加密货币没有资产支撑,一个项目是Diamond Reserve Club World,另一个是REcoin Group Foundation。

关于证据,SEC说REcoin的ICO资金用于房地产投资。但是尽管Zaslavskiy告诉投资者REcoin有“律师、专家、经纪商和会计团队”,SEC却表示他并没有雇佣任何投资人员。

而且,尽管他说公司融资“在200万美元到400万美元之间“,但实际情况是只有300,000美元。

同样,9月11日比特币论坛上发布的据称是Zaslavskiy的声明说,政府“干预”REcoin之后,DRC World接到SEC通知。

SEC称,DRC World宣传会投资钻石,并向投资者提供产品折扣,但是公司没有投资钻石或者任何业务。

纽约布鲁克林联邦地方法院已经通过法庭紧急勒令两家公司和Zaslavskiy资产冻结。

总的来说,SEC声明是该机构注意ICO狂野西部的最近迹象。本周该机构称已经成立两个监控网络犯罪的部门,包括与分布式账本技术和ICO相关的犯罪,保护散户利益。

SEC将勒令两家公司归还所有资金,并做出处罚。而且SEC将禁止Zaslavskiy参与未来的任何数字证券发行。

调查还在继续。

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JastLeeson 2月前
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