美国政府逮捕并正式起诉ICO诈骗嫌犯

美国政府逮捕并正式起诉ICO诈骗嫌犯

暴走时评:日前,被美国证券交易委员会(SEC)指控参与两起首次数字代币发行(ICO)、涉嫌欺骗投资者的纽约商人Maksim Zaslavskiy被正式逮捕,而在此一个月前,SEC就指称Zaslavskiy谎报两项ICO的融资金额,并获法院下令冻结Zaslavskiy与两家公司的资产。

翻译:Clover

上月被美国证券交易委员会(SEC)指控参与两起首次数字代币发行(ICO)、涉嫌欺骗投资者的纽约商人日前被正式逮捕。

美国纽约东区检察官办公室在一份声明中表示,Maksim Zaslavskiy已于11月1日被逮捕,并被控以密谋证券欺诈的罪名,此项罪名与两个代币发售项目有关,其中一项以房地产资产支持进行推销,另外一项则涉及到钻石。最初于10月27日提交的投诉也已受理。

就在Maksim Zaslavskiy遭逮捕一个多月前,SEC公布了对Zaslavskiy以及两家相关公司的指控。随后,美国证券监管机构指称Zaslavskiy谎报两项ICO的融资金额,并在当时获法院下令冻结Zaslavskiy与两家公司的资产。

检方进一步指控称,据称支持这些代币的资产实际上并不存在。

代理美国律师Bridget Rohde在一份声明中说道:

“正如检方指控事项,Zaslavskiy及其同事使用新型融资模式——ICO向投资者许诺回报诱使其进行投资,但Zaslavskiy知道实际上支持这些投资的房地产或钻石并不存在。”

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