美国财政部将审计金融犯罪执法网络的加密货币实践

美国财政部将审计金融犯罪执法网络的加密货币实践

暴走时评:因为加密货币实践存在的洗钱和恐怖主义融资风险,美国财政部监察长办公室2018财年年度计划将包含金融犯罪执法网络的加密货币实践审查计划,希望可以得出相关结论。当然金融犯罪执法网络自身也对这些风险有一些研究了解,还曾表示此类技术可能对美国造币局的商业模式造成长期影响。

翻译:Annie_Xu

公共记录显示,美国财政部监察长计划审查金融犯罪执法网络(FinCEN,Financial Crimes Enforcement Network)的加密货币实践,因为它们存在洗钱和恐怖主义融资风险。

此次信息披露包含在去年年底发布的2018财年监察长办公室(OIG,Office of Inspector General)年度计划中。尽管报告没有提及评估计划细节,这是FinCEN发布比特币等加密货币公司指南三年之后重要的进展。

报告说:

“我们计划确定FinCEN如何识别、优先考虑和解决与虚拟货币有关的洗钱及怖主义融资风险”。

目前不清楚OIG何时会进行审查计划。2018财年始于10月1日,截止日期是第二年的9月30日。

不过OIG过去还是多次考虑过加密货币问题,最近给财政部长Steven Mnuchin的报告中,列出了对政府印钞服务的挑战,OIG说比特币等技术可能对美国造币局的商业模式造成长期影响。

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