美国政府新的网络部门首次提起“ICO诈骗”诉讼

美国政府新的网络部门首次提起“ICO诈骗”诉讼

暴走时评:美国证监会今年成立的网络部门Cyber Unit首次对一宗ICO诈骗案提起诉讼。加拿大人Dominic Lacroix及其公司Plex Corps因虚假承诺投资者很高的投资回报,被判定违反证券法,并冻结资产。而且公司代币Plex Coin的白皮书就是犯罪证据。为了打击与分布式账本技术及加密货币相关的犯罪活动,今年刚刚成立了网络部门。而且此次行动迅速,涉案人员也可能遭到严厉的惩罚。

翻译:Annie_Xu

美国证监会(SEC)宣布最新成立的网络部门(Cyber Unit)对一宗ICO诈骗案提起诉讼,该项目“承诺一个月内13倍的回报,自八月起,从数千投资者手中筹集了1500万美元”。SEC指出这是该部门提起的首次诉讼,可能成为监管机构强制措施的转折点。


SEC网络部门首次提起诉讼

两个月前,文章提醒读者SEC成立了Cyber Unit,此后不久详述了该部门首次发现的ICO骗局。但是该部门希望强调Cyber Unit,而主流媒体也照单全收。

证监会发布2017-219号文(Release 2017-219,SEC Emergency Action Halts ICO Scam),采取紧急行动,停止ICO诈骗,将加拿大人Dominic Lacroix标注为“违反证券法的魁北克惯犯”。Lacroix及其公司Plex Corps因提供“29天内回报率1,354%的”代币而遭到起诉。

证监会冻结了涉案人员资产,包括Lacroix和Plex Corps。

“根据魁北克金融市场管理局(Autorité des marchés financiers)提交的申请”,今年十月份Lacroixin被判定为藐视法庭。此前在夏季的庭审上,Lacroix被判处违反了证券法。

美国政府新的网络部门首次提起“ICO诈骗”诉讼


白皮书就是证据

除了法庭和政府监管部门,推特似乎是抢在官员之前发现诈骗的更好方法。律师Stephen Palley骄傲的说自己就Plex Corps发出了警告,“记得我告诉你白皮书就是证据吗?”

政府监管机构疏漏的次数向来是预防和侦破次数的好几倍,而且从来不缺沾沾自喜。引用Cyber Unit负责人Robert Cohen的话说,“Cyber Unit的首个案件具备成熟网络诈骗的所有特征,正是这个部门会追踪的犯罪类型”。“我们迅速行动,从ICO虚假的承诺中保护了散户投资者”。

Cyber Unit从今年秋季开始就存在了,其目标似乎是“涉及分布式账本技术和ICO的不法行为,通过电子手段和社交媒体传播虚假信息,交易平台受到的攻击和威胁”。

该部门起诉Lacroix“违反了美国证券法中的反诈骗条款,违反了注册条款”。它还“希望除了罚款和支付利息,进行永久禁止和追缴”。一旦判定有罪,Lacroix将不再参与这个受监管行业。

美国政府新的网络部门首次提起“ICO诈骗”诉讼


最大程度简化加密货币流程

Plex Corps提供代币Plex Coin,“下一个去中心化全球加密货币,基于以太坊架构。它的任务是扩大用途的可能性,增加用户的数量,最大程度的简化加密货币管理流程”。

公司网站显示的细节包括,“与比特币相比(45分钟),Plex Coin交易(存款、取款、购买、销售、转账)快很多(30秒),而且它们增加了存储效率”。

似乎Plex Coin最大的特点是招来法律问题。

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