澳大利亚比特币交易所必须在金融监管机构进行注册

澳大利亚比特币交易所必须在金融监管机构进行注册

暴走时评:澳大利亚联邦议会参议院曾提出修改国内比特币交易所运营法规,按照新的反洗钱及反恐融资议案,比特币交易所必须在澳大利亚金融交易报告及分析中心进行注册才能提供相应服务项目。而且承担可疑交易报告义务,对交易金额也做了限制。并对违法行为明确了处罚方式。但是一方面有人认为此举将推动国内加密货币交易,却忽略投资者保护,另一方面对加密货币企业服务也会有影响。

翻译:Annie_Xu

无论比特币用户是否看好全球政府都决定要尝试监管公民参与加密货币交易的方式。所以澳大利亚比特币交易所客户将看到他们的服务供应商会十分重视政府机构的合规流程。

澳大利亚比特币交易所必须在金融监管机构进行注册

澳大利亚立法者修改了所辖领土范围内比特币交易所运营法规。“2017年反洗钱及反恐怖主义融资修正案”(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Amendment Bill 2017)目的是升级加密货币时代的金融监管框架。

八月份澳大利亚参议院首次提出该议案,给澳大利亚金融交易报告及分析中心(Austrac,Australian Transaction Reports and Analysis Centre)赋予正式监管比特币交易场所的权利。

未在Austrac注册的任何加密货币交易服务都将认定为违法行为。违背新法规将获得最低两年刑期、105,000澳元的处罚。最高处罚是七年刑期,个人处以420,000澳元罚款,公司则是210万澳元。


Austrac法规修订

澳大利亚比特币交易所必须在金融监管机构进行注册

在金融监管机构进行注册之后,比特币交易所就必须与银行及其他法币业务企业遵守相同的法规。

尽管可能有人说,此举让比特币交易所赋予了等同于传统金融机构的地位,从而提升国内加密货币交易地位,却没有给客户任何新的保护或安全性。同时这会迫使企业重点从提供最佳服务转变为确保符合政令。

交易所现在需要表明自己在积极规划反洗钱和反恐融资风险预测及解决机制。根据澳大利亚相关法规办法,服务运营商必须验证客户身份。向Austrac报告所有可疑活动、国际交易以及超出10,000澳元的交易。他们还必须在七年内维护交易记录和客户身份信息。

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