印度税务部门在多个比特币交易所收集用户数据

印度税务部门在多个比特币交易所收集用户数据

暴走时评:印度所得税部门走访德里、海德拉巴、班加罗尔、科钦和普纳的九家加密货币交易所,确认用户身份。收集数字货币投资者身份、交易、银行账户、邮箱等信息,尤其是高资产净值个人的账户。而且目前印度政府不承认其合法货币地位。

翻译:Annie_Xu

印度所得税部门走访全国多家比特币交易所,确认用户身份。

Press Trust of India报道,此次大范围行动针对交易所客户避税嫌疑。该机构走访德里、海德拉巴、班加罗尔、科钦和普纳的九家加密货币交易所。

机构官员称,调查依据印度所得税法案(Indian Income Tax Act)133A条款,目的是收集数字货币投资者身份、交易、银行账户、邮箱等信息。

调研团队配备各种软件工具,捕捉交易所数据,包括“克隆和镜像”,摸清一些高资产净值个人的账户。

部门高级官员称:

“其中80万至100万实体的交易处于活跃状态。然而行动还在进行,最终结果稍后会出现”。

部门称还在调查其他案件,2016年11月的去货币化期间,大量“黑钱”通过比特币洗钱。

目前比特币价格飙升,该国央行,印度储备银行(Reserve Bank of India)敲响警钟,向加密货币“用户、持有者和交易者”发布风险预测。

该国财政部部长Arun Jaitley最近澄清政府不承认比特币是合法货币,金融业监管机构和政府在制定加密货币监管“建议”。

当时他说,“政府立场明确,目前我们不承认它是合法货币”。

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