CFTC以欺诈为由起诉加密货币投资项目

CFTC以欺诈为由起诉加密货币投资项目

暴走时评:美国商品期货交易委员会与证监会联合发布声明,起诉两家公司及负责人涉嫌加密货币诈骗,包括挪用融资及携款潜逃。监管机构称,未来ICO发行的代币也许被当作商品,将对各种活动进行仔细甄别,区分监管适用性,发现诈骗活动。

翻译:Annie_Xu

美国商品期货交易委员会(CFTC)对涉及加密货币诈骗的投资项目提出两项诉讼。

两个案件都提交给了美国纽约东区联邦地区法院,是美国衍生品市场监管机构密切监管加密货币活动的最新举措,该机构将加密货币视为商品。

CFTC及美国证监会(SEC)就此次诉讼发布了联合声明,声明直接发起者是SEC联合执法主管Stephanie Avakian、Steven Peikin以及CFTC执法主管James McDonald。

“当市场参与者参与以数字工具产品为掩饰的诈骗,无论被称为虚拟货币、代币或者类似名称,SEC和CFTC都将看穿其形式,审视活动的实质,起诉违反联邦证券法和商品法的活动。SEC和CFTC执法部门会继续处理违法行为,停止相关活动,防止数字工具产品发行及销售中的诈骗”。

其中一个案件中,CFTC断言科罗拉多州的Dillon Michael Dean及其公司Entrepreneurs Headquarters Limited从600人获得110万美元以上价值的比特币,是为商品利息交易提供的集合投资工具。融资用于投资二元期货合约。不过,CFTC称被告挪用了这笔资金。

第二个案例中,CabbageTech公司的Patrick Kerry McDonnell被CFTC起诉,罪名是带着消费者数字资产携款潜逃。

该机构称McDonnell标榜为加密货币投资专家,其交易建议可以带来有吸引力的投资回报。比如该机构称一个案件中,McDonnell用自己的交易建议获得了300%回报。

监管机构称,消费者用加密货币及现金取得其咨询服务之后,被告切断了与消费者的通信,“直接挪用了”资金。

在两个案件中,CFTC说,两名被告及其公司都不曾在监管机构注册。路透社报道,另一个CFTC案件还在存档中。

这些案件不是该机构首次断定加密货币非法活动。去年监管机构起诉了另一个进行比特币庞氏骗局的人。

另外,去年CFTC还表示未来ICO发行的代币也许被当作商品。

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