最后通牒:韩国透露停止匿名加密货币账户交易最后期限

最后通牒:韩国透露停止匿名加密货币账户交易最后期限

暴走时评:日前,韩国金融服务委员会发布最新公告,要求韩国加密货币投资者自1月30日起必须使用实名银行账户继续进行交易。届时将全面禁止匿名加密货币交易账户开展交易。FSC公告中还指出,未成年人以及非本国公民无法使用新的姓名认证服务。到目前为止,韩国三大加密货币交易所均表示遵从新规要求。

翻译:Clover

韩国金融监管机构日前对关闭该国内匿名加密货币交易账户下最后通牒。

据金融服务委员会(FSC)新发布公告显示,自1月30日起,韩国加密货币投资者将必须使用实名银行账户方能继续进行交易。

规则一旦生效,投资者便只有在加密交易所认证名字与其银行账户名字相匹配的情况下,才能存入资金来交易加密货币。

该金融监管机构近日加强了“了解你的客户(KYC)”合规要求,约束加密货币投机行为,此举便是其中一项举措。FSC在公告中表示,1月8-16日之间该机构在国内六大银行及金融情报部门的协助下对国内匿名加密货币交易展开了调查,然后才出台这一新规。

此外,官方公告中还确立了加密货币交易所反洗钱指南,概括了交易所应该对潜在非法活动保持警惕的情况。

声明指出:

“具体来说,用户每日虚拟货币交易超过1000万韩元,或者7天存取款金额超过2000万韩元,交易所就需要注意此类金融交易是否涉嫌洗钱。”

新规似乎也对一直以来通过虚拟银行账户使用韩国加密货币交易所的外国居民产生了较大的影响。FSC公告中指出,未成年人以及非本国公民将受限无法使用新的姓名认证服务。

到目前为止,韩国三大加密货币交易所均表示遵从新规要求。

在一封回复CoinDesk的电子邮件中,Coinone代表证实该交易所将自1月30日起执行新规。该公司表示:“应新规要求,农协银行(NongHyup)、国民银行(KookMin)、新韩银行(Shinhan)、KEBHana银行、韩国中小企业银行(IBK)及JB银行这六家银行均在准备与交易所进行实名账户关联事宜。对于Coinone来说,我们的用户暂时需要在农协银行进行注册。”

此外,Korbit也在1月19日发布的官方博客中表示,将在本月终止并以其他方式取代现有存款方式,用户“必须拥有实名注册的新韩银行账户。”

据韩联社报道,Bithumb交易所也表示其将应政府要求执行新规。

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