美国移民及海关执法局利用区块链发现加密货币在毒品走私中的使用

美国移民及海关执法局利用区块链发现加密货币在毒品走私中的使用

暴走时评:美国移民及海关执法局向参议院委员会递交资料,证明加密货币在非法走私毒品支付中的使用越来越频繁,并且已经采取多项措施,追踪利用加密货币隐匿身份的毒品贩子。以参与点对点加密货币交易的人为突破口,查到他们触及的暗网市场及犯罪网络。利用区块链技术开发工具,识别非法交易背后的真实身份。这些举措都证明以子之矛攻子之盾的举措,利用加密货币底层区块链技术,来破解其核心的匿名性。

翻译:Annie_Xu

美国移民及海关执法局(ICE)详细介绍如何发现非法毒品贩子利用加密货币来隐藏踪迹。

1月25日向参议院委员会递交的书面证词中,ICE副助理局长Greg Nevano说,该机构看到加密货币越来越多被用于支付非法走私毒品,比如鸦片类止痛剂。

为了打击这种越来越严重的隐患,该机构称已经采用不同战略,曝光利用加密货币增加追踪难度的毒品商。

Nevano在证词中写道:

“为了支持其多种金融调查工作,ICE采用秘密技术手段,渗透并利用点对点加密货币交易者,他们通常为涉及暗网市场的犯罪网络洗钱”。

另外,Nevano还提到ICE将采用“复杂的区块链技术开发工具”,分析加密货币交易,发现这些交易背后的身份。而且该机构已经为国内国际加密货币调查员提供解决相关问题的培训。

尽管他没有公布该机构加密货币调查的具体细节,该声明标志着ICE钻研加密货币底层区块链技术,剥离其核心匿名性特征的最新举措。

CoinDesk曾报道ICE递交给参议院委员会的另一项证词,担心犯罪组织越来越多的利用加密货币来支付非法活动或洗钱。

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