美国金融监管机构要求韩国提交加密货币交易数据

美国金融监管机构要求韩国提交加密货币交易数据

暴走时评:美国纽约州金融服务部门要求韩国金融监督院等共享对国内六家涉及加密货币交易的银行调查数据。还包括银行内部的相关加密货币监管措施。由于韩国在加密货币交易中的重要的地位,其市场数据受到重视。而全球都在考虑如何监管加密货币的情况下,美国自然希望得到韩国监控数据,并从其一系列监管措施中提取可用的信息。加密货币的无国界性也让很多国家希望可以在监管层面实现合作。

翻译:Annie_Xu

美国想要韩国加密货币数据

韩国当少数媒体报道,美国纽约州金融服务部门(NYDFS)要求韩国金融监督院(FSS)和韩国金融情报中心(FIU)共享监控六家韩国大型银行得到的数据。NYDFS监管美国银行、保险公司、金融机构,还从2014年开始负责颁发备受诟病的纽约Bitlicense证书。

美国金融监管机构要求韩国提交加密货币交易数据

从1月8日到11日,FSS和FIU监控的银行包括Woori Bank、KB Kookmin Bank、Shinhan Bank、Nonghyup Bank、Korea Development Bank、Industrial Bank of Korea。不过实际监控延长到16日。目的是确保银行给加密货币交易所提供的服务做好反洗钱。

美国金融监管机构要求韩国提交加密货币交易数据

除了要求递交数据,NYDFS还“要求查看银行对加密货币交易的内部监管”。

媒体报道韩国政府官员讲话内容:

“外国政府十分担心对加密货币交易施加的监管,韩国政府进行现场监控,制定指导规范,纽约金融监管机构似乎在采集数据用于分析目的”。


加密货币对策和反洗钱

韩国政府积极制定加密货币对策,在审查六家银行只后,FIU针对涉及加密货币服务的银行制定了一系列反洗钱指导政策。同时金融监管机构还按照12月28日承诺的,发布了加密货币监管措施。本月初政府还命令加密货币交易所与银行共享真实的用户数据和身份。

韩国时报报道韩国金融监管机构官员讲话内容,“似乎全世界都在考虑加密货币对策”。

Maekyung报道,美国财长Sigal Mandelker在1月25日讨论了如何强化加密货币反洗钱措施,并与FSC副主席讨论国际合作措施。Mandelker在美国参议院银行业委员会的反洗钱法案听证会上说:

“我们会积极打击任何没有配备反洗钱安全网的虚拟货币交易所。

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