意大利加密货币企业必须依照拟议新法规进行注册

意大利加密货币企业必须依照拟议新法规进行注册

暴走时评:作为欧盟成员国之一,意大利响应欧盟最近的反洗钱法规,针对国内涉及加密货币的企业进行市场调研,此类企业必须按照新法规提交企业及盈利报表,同时在该国相应的中介机构数据库进行登记注册。相关法规还在征求意见,同时政府会通过普查确定国内加密货币市场规模及参与企业数量。政府认为加密货币不具备法律地位,因此新法规与举措有助于监控企业合规情况,给企业活动更多的法律确定性。

翻译:Annie_Xu

为了确定加密货币技术在国内的使用,意大利政府为相关法规倡议寻求反馈。

总结拟议法规,解释接受加密货币的服务商必须向经济与财政部(Ministry of Economics and Finance)提交企业及盈利情况,通报政府拟办意见。

该项政令还说明,尽管加密货币“作为商品和服务交易的交换媒介,但不是央行或公共机构发行的,不一定关联具备合法地位的货币”。

作为欧盟成员国之一,该项政令的目的是执行最近欧盟通过的反洗钱法规。此外,恐怖主义融资和其他犯罪活动相关法规中也提到了加密货币。

为此,参与加密货币交易的企业必须记录在中介机构Agency for Agents and Mediators数据库。

征求反馈的同时,政府希望衡量国内加密货币市场的规模,以及参与其中的企业数量。

防范金融犯罪部门负责人Roberto Ciciani说:

“市场普查与注册流程的开始有助于更好的监控运营者的合规情况,给他们的活动以法律确定性”。

意大利国内感兴趣的人可以参与衡量法规,截止日期2月16日,新法规实施日期则是2018年7月之前。从政令实施起,现有服务商有60天时间进行注册登记。

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