美国国税局在区块链上追踪逃税者

美国国税局在区块链上追踪逃税者

暴走时评:IRS局长领导的刑事调查科因为2011年缩减预算而损失数位重要职员之后,再次增加新职员,与区块链专家一起,监测区块链和加密货币。而IRS也因为区块链行业公司的加入,区块链各项工具及技术得到提升。对区块链活动的监控更加得心应手,随着对加密货币征税的计划出炉,IRS应该会用区块链来追踪加密货币海外账户,实施征税计划。

翻译:Annie_Xu

人们常说,生命中有两件确定无疑的事,那就是死亡和纳税。对于想逃避后者的美国比特币持有者,实行起来会更加困难了。因为美国国税局(IRS ,Internal Revenue Service)透露,将强化机构配备,使得对加密货币逃税者的追踪更加简单。并且已经成立区块链分析专家小组,助其获得自己的那份利益。


国税局备齐工具

美国公民已经了解IRS一直重点关注加密货币领域。两年前IRS传唤交易所Coinbase,虽然一度僵持,但最终法院判决交易所向IRS提供15,000个用户数据,这是IRS关注之下首次采取行动。现在这种趋势愈加明显,IRS已经成功选定几位专家,他们具备监测区块链活动的工具及技能。

美国国税局在区块链上追踪逃税者

Don Fort

IRS局长Don Fort在参访中透露,他领导的刑事调查科(Criminal Investigation Division)已经增加十位调查员,“可能像利用海外银行账户一样,利用比特币和其他加密货币实施逃税”。彭博社报道,刑事调查科因为2011年缩减预算而损失数位重要职员。此次招聘十位员工将使该部门恢复元气,加入该部门区块链专家行列。


数字时代的剖析工具

美国调查员可以获取的区块链工具越来越多和精密。比如Bitfury公司与执法部门密切合作,审查区块链活动,一起采集相关地址,标注可疑活动,因此遭到加密货币社区批判。前司法部调查员、公司顾问Jason Weinstein说:

“对进行的每笔比特币交易建立可追踪的公共账本,让执法部门以现金追踪无法实现的方式‘追踪资金’”。

大多数国家希望公民缴纳加密货币税收,所以IRS这样的机构对比特币的激进立场非常典型。美国政府机构向来以强大的调查能力而闻名,而且其触角延伸到国外。事实上,IRS最近成功结束对瑞士银行账户隐藏的美国资产的调查。如果说有理由相信公民在海外交易所隐匿加密货币,那么IRS将毫不犹豫同样采取措施。

关于纳税,美国比特币持有者大致可以分为三类:不情愿的打算纳税的人,还有大规模投资而希望IRS可以放过一马的人,愿意为了不纳税而不择手段的人,即使那意味着移居到波多黎各。尽管IRS没有足够资源对每个加密货币持有者进行追踪,可是趋势显然已经开始转变。加密货币大规模逃税的日子已经屈指可数。

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