意大利欲制定加密货币监管法案

意大利欲制定加密货币监管法案

暴走时评:意大利经济财政部之前就加密货币监管法案的制定开展了公众咨询,目前,该活动已结束,该部门也公布了一个法令,允许其他人对此发表看法和意见。这项法令将要求意大利的加密货币相关公司进行注册,确保合法经营,并且定期汇报,其目的是进一步防范洗钱等非法的金融行为,从而更好地保护投资者。

翻译:Ina

意大利关于加密货币公司监管制度的公众咨询现已结束。意大利经济财政部邀请有关方面就制定该行业注册和报告要求的法令草案分享了意见与看法。新的规则将在法案通过后的3个月内生效。


意大利希望了解加密货币现象

意大利经济财政部于2月2日发布的这个法律文件旨在“探索和理解虚拟货币现象的各个方面”,实施意大利的最新“加强版”反洗钱法规。对此感兴趣的人将有两周时间来表达自己的观点并提出修改意见。

2017年5月,意大利政府发布了一项法令,要求“涉及虚拟货币使用的服务供应商”(如交易所)履行其防止洗钱和非法加密货币交易的义务。这次的新文件规定了加密货币业务的更多责任。这些供应商将必须定期向财务部汇报自己的活动。

该拟议法案澄清道,尽管加密货币被用作“购买商品和服务的交易方式”,但它不是由中央银行或其他公共机构发行的。该声明还指出,加密货币“不一定与法定货币相关”。


交易所和商家需注册并汇报情况

这个新法令也适用于允许顾客使用加密货币购买物品、服务并支付公用事业费用的商业公司。意大利经济财政部希望进行“系统性调查”,首先要确定加密货币领域的运营商数量。接下来,每家公司都要在意大利相关部门注册,从而在当地合法经营。

意大利财政部在一份新闻稿中表示,他们已经完成了对此类注册的技术规格的初步评估。新的监管制度将在法令生效后的3个月内推出。意大利金融犯罪预防部门的负责人Roberto Ciciani表示,该法令的实施反映了理解加密货币这一新现象的必要性。

监管机构指出,修订后的意大利法律框架将符合最新的欧盟反洗钱指令——5MLD,该指令制定了更严格的规则以防止金融犯罪。

个人对比特币和其他加密货币的使用在意大利基本不受管制。不过,议会已经引入了一项要求识别加密货币交易参与方身份的法规。2016年,意大利税务局(Agenzia delle Entrate)表示对加密货币的买卖免征增值税。鉴于某些限制,个人的加密货币持有及通过此类交易获取的收益不会产生应纳税所得额。

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