加密货币洗钱案例在日本占比0.17%

加密货币洗钱案例在日本占比0.17%

暴走时评:加密货币的反对者们一直称这种货币是犯罪分子的洗钱工具,但从日本警察厅给出的数据来看,至少加密货币洗钱行为在日本是比较少的,疑似加密货币洗钱的案例仅占当地洗钱案例总数的0.17%。然而,欧洲的加密货币洗钱行为似乎非常猖獗。这种差异的出现可能主要是由于两个地区的监管环境大不相同。

翻译:Ina


加密货币洗钱案例占比小

据报道,从去年4月到12月,日本警察厅怀疑有669起加密货币使用案例是洗钱行为。

这个数字是由加密货币交易所的运营商们直接上报的,因为日本的监管政策要求他们汇报可能属于洗钱行为的可疑交易。该政策的执行是为了防止非法交易,这也是人们对数字货币最为担心的一点。

但是,需要注意的是,2017年,日本疑似洗钱行为的案例总数为400043起,即过去九个月以来所上报的加密货币此类案例仅占这个总数的0.17%以下。

这个数字使得“数字货币是犯罪分子洗钱工具”的论断有些站不住脚了,不过,很多非法的加密货币交易可能难以察觉。

目前,我们还不清楚日本的加密货币交易所是如何判断何时该进行汇报的,但据路透社报道,可能是因为“可疑交易在短时间内频繁重复”,从而引起了交易所的注意。


欧洲洗钱问题更严重?

另一方面,本月初的一些报道指出,以“合规性风险”为由拒绝提供比特币服务的荷兰合作银行(Rabobank)因洗钱问题被罚款3.69亿美元。

此外,欧洲刑警组织(Europol)最近表示,仅欧洲的加密货币洗钱就多达30-40亿英镑(约合41-55亿美元)。

日本境外的这些报道似乎表明,如果Europol的估算无误,那么欧洲的洗钱问题要比大多数人想象的更加严重。

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