35国、欧盟及FATF同意修改全球加密货币标准

35国、欧盟及FATF同意修改全球加密货币标准

暴走时评:2月18日至23日,金融行动特别工作组(FATF)会议在巴黎召开,35个成员国及两个区域性组织均在会议上要求负责制定全球反洗钱政策的金融行动特别工作组(FATF)修改其与加密货币有关的标准。而该工作组也成功诺在即将召开的20过集团财长会议上提交修改后的加密货币AML对策。

翻译:Clover

35个国家和欧洲委员会已要求负责制定全球反洗钱政策的金融行动特别工作组(FATF)修改其与加密货币有关的标准。该工作组承诺在即将召开的20国集团财长会议上,提交修改后的加密货币AML对策。


35国与欧盟都希望更好的加密货币反洗钱政策

据韩联社(Yonhap)报道,2月18日至23日在巴黎举行的金融行动特别工作组(FATF)会议上,35个成员国代表及两个组织的代表“敦促这个全球性机构提高对加密货币相关的洗钱风险的认识”。

35国、欧盟及FATF同意修改全球加密货币标准

据FATF网站介绍,该工作组成立于1989年,是一个旨在制定标准并并促进有效打击洗钱、恐怖主义融资和其他相关威胁的实施措施的政府间机构。

FATF目前由35个成员司法管辖区和两个区域组织组成。其成员国包括中国、法国、德国、印度、日本、韩国、俄罗斯、南非、瑞典、土耳其、英国和美国。两个区域性组织分别为欧盟委员会和海湾合作委员会。

在上周的会议上,据Sedaily介绍,“成员国担心加密货币交易的匿名性与洗钱风险会随着电子钱包的增多而增加”,而且混合了隐藏其所有者身份的其它服务。Hankyoreh则报道称:

“FATF讨论了修改其国际标准的必要性......以及2015年6月制定的虚拟货币准则的修订,并同意在3月份在20国集团财长会议上作出回应。”

此外,该媒体还指出,中国在本次会议上当选为下一届副主席,任期自2019年7月生效一直到2020年6月。


韩国——率先制定反洗钱准则

韩国官员在周一表示,在会议期间,韩国向FATF介绍了“其与加密货币交易有关的义务,以解决洗钱的问题”。

而据媒体报道,韩国金融服务委员会(FSC)在一份声明中表示,在FATF成员国中,“韩国是第一个起草加密货币交易反洗钱准则的国家”。

韩国已禁止匿名交易加密货币,并引入了实名制系统,这项规定也已于1月30日生效。韩国金融情报部门(FIU)也发布了针对金融机构的反洗钱准则。而据韩联社详细报道,金融机构需要对客户进行适当的核实,而且还有义务密切监控金融交易,同时,“如果虚拟货币交易所涉嫌使用员工账户进行虚拟货币相关金融交易,则应加强客户尽职调查。”

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