乌克兰金融监管机构就加密货币阐明立场

乌克兰金融监管机构就加密货币阐明立场

暴走时评:日前,乌克兰国家金融监督服务局(SFMS)阐明了对待加密货币等相关事宜的监管立场。同时,乌克兰也在积极起草法案,对加密货币进行监管。该机构在公告中表示正在关注受到定期监控的交易,并要求加密货币交易所、钱包提供商及传统金融系统与加密货币生态之间的中间机构等参与方应当遵守反洗钱与反恐怖主义融资相关法律,做好尽职调查。

翻译:Clover

乌克兰国家金融监督服务局(SFMS)就加密货币相关事宜发表官方立场。在提供虚拟货币和挖矿等术语的借用定义时,该机构指出,预计该国加密货币的法律地位会发生变化。


尽职调查

在其网站上发布的一份声明中,SFMS表示,该机构不断在收集、处理并分析金融数据,包括与加密货币相关的信息。而据官方公告显示,该机构正在关注受到定期监控的交易,但不仅如此,在法定范围之外的可疑资金流动也受到监控。

乌克兰金融监管机构已经注意到了其主要优先事项之一——实施客户尽职调查措施。该机构认为在这一领域的监管工作应侧重于加密货币交易所、钱包提供商及传统金融系统与加密货币生态之间的中间机构。它表示这些当事方应该遵守乌克兰目前的反洗钱和反恐融资立法。

此外,该监管部门还阐明了其他几个方面的监管立场。SFMS指出,预计加密货币在乌克兰的法律地位将会发生变化,并承认目前会遵循金融行动特别工作组(FATF)的指导方针。这个位于巴黎的国际性组织已经就打击洗钱和恐怖主义融资做出建议。该机构还提供了几个加密货币相关术语的定义,乌克兰监管机构计划在其国家通过新的立法之前使用这些术语定义。

在声明中,SFMS将电子货币(数字形式法币)与加密货币(即“虚拟货币”)进行了区分。该机构解释到,加密货币可以以数字形式进行交易,并用作记账单位。它们也可以作为交易与价值存储的手段。不过,该机构指出,加密货币既不是任何政府发行的,也不受任何政府的保障。乌克兰官员表示,加密货币根据在用户对等网络内达成的协议履行其职能,教育公众。


尽职监管

乌克兰尚未采用自己的加密货币法规。自去年以来,乌克兰国会已经引入了三项草案。第一项草案于10月提交,将加密货币定义为可以交易商品和服务的财产。 第二项法律草案规定密码属于金融资产。第三项草案则提出豁免加密货币交易与挖矿收入的利润税。

据乌克兰媒体报道,来自欧洲复兴开发银行的专家参与了另一份草案的起草工作,预计这份草案将在接下来的几周内提交。Anycoin新闻报道称,该草案起草者希望合法地定义加密货币术语,引入区块链解决方案,并监管ICO活动。

乌克兰加密货币的管理和合法化呼声日益高涨。1月份,国家警察打击网络犯罪部门表示,要么合法化,要么禁止加密货币。乌克兰司法部长Pavel Petrenko表示,政府机构应该对这一现象做出回应,并将比特币纳入合法领域。在基辅举行的国家网络安全协调中心会议对加密货币进行了讨论。然而,专家们提醒到,合法化进程可能需要几个月的时间。

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