美国财政部可能将加密货币钱包列入制裁名单

美国财政部可能将加密货币钱包列入制裁名单

暴走时评:美国财政部的海外资产控制办公室(OFAC)最近表示可能会把一些加密货币钱包地址及该领域不法分子的名称列入其制裁名单,使公众提高警惕,防止被卷入加密货币欺诈或非法行为。不过这种措施的作用可能只是有限的,因为该机构可能无法识别私密型加密货币,从而促使一些公司通过支持私有链来达到目的。

翻译:Ina

美国财政部可能即将公布一系列加密货币钱包地址以及一些个人或组织的名称,禁止公民同其打交道。

该部门的海外资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control,OFAC)在3月19日对关于制裁合规的常见问题进行了更新,指出在列“特别指定国民名单”(Specially Designated Nationals,SDN)时,他们同样会考虑加密货币相关活动。这个名单所列出的是与被制裁国家、恐怖组织或贩毒有关的个人。

该机构表示:“为了在我们现有的权力范围内进一步打击非法的数字货币交易,OFAC可能会在SDN名单中添加与受制裁的个人相关的数字货币地址及标识。”

OFAC认为这样做可以“提醒公众警惕这种数字货币地址”。但是,这种地址列表“不可能是详尽的”。

监管机构建议:

“如果人们发现了SDN名单上列出的数字货币标识或钱包,或者持有这种资产,那么他们就应该采取必要措施屏蔽这种数字货币并向OFAC提交报告,报告中应包含钱包或地址所有权信息以及任何其他相关细节。”

OFAC还表示,SDN名单为会为数字货币地址设置专门的字段,最多可包含256个字母数字字符以及货币的名称或代码(例如比特币、以太币、莱特币、达世币、瑞波币、门罗币、NEO、IOTA以及委内瑞拉的石油币)。

钱包创业公司Blockchain.com总裁兼资深业内律师Marco Santori于3月21日发推表示,从广义上来看,这一举措对比特币来说是“好消息”,不过他认为这可能会产生一些意想不到的后果:

“这可能会激励人们使用Zcash或其他私密型货币:OFAC很可能只能识别比特币和其他非私密区块链地址,而不能识别私密型的。因此,有些公司可能会只支持私有链。”

就在OFAC更新这些内容的同一天,美国总统唐纳德·特朗普宣布了对发行了“石油币”的委内瑞拉的新制裁。特朗普命令禁止美国居民购买这种加密货币或进行相关交易。

委内瑞拉总统马杜罗发行“石油币”正是为了绕开美国当前对该国的制裁,他指出美国这种新的行政命令违反了“联合国宪章”。

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