澳大利亚发布加密货币交易所监管新规

澳大利亚发布加密货币交易所监管新规

暴走时评:澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)已经为当地的加密货币交易所制定了一系列新的监管规定,要求这些交易所必须从4月3日起采取行动遵守相关规定。该机构采取这种措施主要是为了防止更多加密货币欺诈事件的出现,以确保这个新市场的安全和健康发展。

翻译:Ina

澳大利亚政府已证实,当地的加密货币交易所必须从4月3日开始遵守新的反洗钱规定。

根据澳大利亚交易报告与分析中心(AUSTRAC)网站上的最新信息,“数字货币交易所”现在必须在当局注册,同时遵循各种汇报和身份核实流程。

澳大利亚采取这种措施是希望填补加密货币使用在税收和身份管理方面的监管漏洞。

由于对加密货币诈骗案急剧增多的现状不满,澳大利亚税务局上周就如何对加密货币收益征税向纳税人征求了意见。

同时,作为安全重塑的一部分,交易所现在必须遵循以下四条主要规则来确保诚信运营:

采取反洗钱/反恐怖融资方案,以识别、减轻并管理洗钱和恐怖主义融资风险

识别并验证其客户的身份

向AUSTRAC报告可疑事项及金额达1万美元或以上的交易

有些记录需保存七年

这些新规定将有六个月的宽限期,在此期间,AUSTRAC将对不满足要求的运营商更仁慈。

该机构表示:“这个宽限期为期六个月,将于2018年4月3日开始。在此期间,如果数字货币交易所未能采取”合理行动“来遵守规定,AUSTRAC的首席执行官则只能采取强制措施。”

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