澳大利亚比特币交易所反洗钱新规今起生效

澳大利亚比特币交易所反洗钱新规今起生效

暴走时评:澳大利亚金融情报机构Austrac近日在网站上发布公告,提醒加密货币领域的交易平台自4月3日起遵循反洗钱/反恐怖主义融资新规则,并在网页上详细列出了加密货币交易平台需承担的新义务。2017年12月初,澳大利亚参议院通过了反洗钱和反恐融资修正案草案,首次在法律上确立了这项新规,打击加密货币的非法使用,同时授权Austrac监管加密货币的交易。

翻译:Clover

澳大利亚的加密货币交易所现在必须遵循旨在打击洗钱和恐怖主义融资(反洗钱/反恐怖主义融资)的新规则。

为及时提醒加密货币领域的交易平台,澳大利亚金融情报机构Austrac刚刚增设一个新网页,列出了自4月3日起加密货币交易平台需要承担的新义务。

未来,交易所必须履行新义务,包括:在该机构进行注册,采用并维护AML/CTF程序,确定并核实用户,以及

举报涉及1万澳元(合7,700美元)及以上法币的可疑行为和交易。且必须保存7年内的交易记录。

Austrac在报告中表示,如果交易所在未经注册的情况下提供交易服务,将面临刑事指控和处罚。

“从2018年4月3日起,将实施6个月的“政策原则”期限。在此期间,如果加密货币交易所未能采取‘合理措施’遵守相关条款,则AUSTRAC的首席执行官只能采取强制措施。”

此外,在交易所的注册申请正在审核期间,现有交易所可通过过渡期安排继续提供服务,但他们必须在5月14日前进行注册。

为打击加密货币的非法使用,澳大利亚参议院于2017年12月初通过了反洗钱和反恐融资修正案草案,首次在法律上确立新规。该法案同时赋予Austrac监管加密货币的交易的权力。

该法案是去年澳大利亚通过的第二项值得关注的立法。另一项法案于2017年10月通过,结束了长期存在争议的加密货币“双重征税”问题。在此之前,购买加密货币时首先会被征税,然后在使用加密货币购买需缴纳税款的物品时会再次被征税。这种情况源自2014年的一项法律,该法律将加密货币视为易货商品,适用商品和服务税 (GST)。

随着这项法案的通过,截至2018年7月1日,比特币和其他加密货币在征收商品和服务税方面将享受和其它外币一样的待遇。

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