美国德克萨斯州加密货币和大麻投资项目遭遇禁止令

美国德克萨斯州加密货币和大麻投资项目遭遇禁止令

暴走时评:美国德克萨斯州一个加密货币相关的投资项目未经证券注册,向当地投资者宣传产品的高回报率,并且在发票与申报中隐瞒加密货币的事实,使当地证券委员会发布紧急禁止令。而且发起该项目的公司向投资者隐瞒了电汇诈骗的历史。此外该公司还从事非法大麻种植。

翻译:Annie_Xu

因为销售与加密货币交易平台挂钩的未注册证券,德克萨斯州证券委员会(SSB)对相关人士执行了紧急禁止通知。

周四该机构称,Mark Moncher及其公司Financial Freedom Club与另一个人Frank Dalotto共同销售这些股份。尽管没有提及平台名称,SSB说Moncher和Dalotto在网上流传的广告材料中,向德克萨斯州居民承诺每周投资回报高达8%。

该机构还称,参与方试图隐藏投资的性质,发送手表的发票,而不是证券。

“Dalotto、Moncher及其公司鼓励投资者触犯重罪,与在该交易平台投资2,000美元有关。根据禁令,投资者被告知,通过借记卡或储值卡进行初始投资之后,他们会收到永远无法收到的购买Seiko金表的发票。”

“Dalotto的声明鼓励投资者向金融机构提交实际上错误或误导的书面声明,这在德克萨斯州是刑事犯罪”。

Moncher和Financial Freedom Club还牵涉另一起投资项目,这是主营大麻种植的业务,涉及另一家公司Capital Cash。该项目似乎完全独立于加密货币交易平台。

SSB说,不过与加密货币相关投资一样,所涉证券没有在该州注册销售。

在邮件中,SSB执法部门主管Joseph Rotunda提到,Dalotto向潜在投资者隐瞒了从前电汇诈骗的犯罪事实。

Rotunda说,这些问题“显示了持续保护的必要性”。

“在投资网上投资项目时,投资者需要继续警。他们最好的保护就是尽调,但是他们必须记住,骗子也许试图阻挡他们获得有意义的信息”。

+1


发表评论
相关文章
美国国会本周三将举行两场加密货币听证会
美国国会本周三将举行两场加密货币听证会
俄罗斯的加密货币注册公司白名单
俄罗斯的加密货币注册公司白名单
法院批准将比特币洗钱案嫌疑人引渡到法国
法院批准将比特币洗钱案嫌疑人引渡到法国
CFTC发布新ICO咨询公告警戒潜在买家
CFTC发布新ICO咨询公告警戒潜在买家
日本税务局:个人加密货币年收益超过1,800美元需申报税款
日本税务局:个人加密货币年收益超过1,8..
泰国计划发行债券类代币以加快证券结算速度
泰国计划发行债券类代币以加快证券结算速度

热文

合作伙伴


万向区块链实验室 趣块链社区 万向新链加速器 布比 币看 云币 Stellar 矩阵金融 网录科技 Bitse sosobtc China Ledger