西班牙税务机关查找加密货币用户名称和银行账户

西班牙税务机关查找加密货币用户名称和银行账户

暴走时评:西班牙当地消息人士称,该国税务机关已经向60多家涉及加密货币业务的公司发送获取投资者信息的要求,其中包括银行、交易所和ATM运营公司,信息涉及客户身份、银行账户、信用卡、交易额和交易时的汇率。此外还将进一步分析加密货币在国内的使用情况。

翻译:Annie_Xu

西班牙当地消息显示,该国税务机关已经向60多家公司发送加密货币投资者信息获取要求。

根据消息来源,政府当局已经接触了16家银行、十几家加密货币交易所和运营加密货币ATM的公司,以及40多家接受网上加密货币支付的公司。

该机构在搜集加密货币交易及交易执行参与方的详细信息。要求的细节包括企业客户身份、银行账户和信用卡信息,交易涉及的金额和汇率。

该消息称,要求提供数据是进行更正式调查和监控的前奏,该税务机关已经在分析国内加密货币使用。

新闻报道的时候,全球税务机关对加密货币的兴趣在增加,2018年第一季度加密货币市值飙升到8000亿美元以上。

而且西班牙新闻也追踪三月份税务机关所属财政部解决比特币和其他加密货币的官方公报。当时政府官员将该技术与有组织的犯罪联系起来,呼吁更多监督监管。

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