韩国两大监管机构将对3家与加密货币交易所保持关系的银行进行现场检查

韩国两大监管机构将对3家与加密货币交易所保持关系的银行进行现场检查

暴走时评:韩国金融服务委员会(FSC)和金融情报局(FIU)周一发布声明表示将于4月19-25日期间对韩国农协银行(NongHyup)、韩国国民银行(KB Kookmin)及KEB韩亚银行(KEB Hana)开展第二次现场检查,了解这三家银行对最近推出的加密货币交易账户反洗钱规则的遵守情况。除此之外,金融情报局还敦促此次现场检查中未包括在内的其他金融机构自行进行检查,遵守新的反洗钱和实名验证规则。

翻译:Clover

韩国金融监管机构将就国内三家银行对最近推出的加密货币交易账户反洗钱规则的遵守情况开展检查。

据韩国金融服务委员会(FSC)和金融情报局(FIU)周一发布的声明显示,两家机构将于4月19-25日期间对韩国农协银行(NongHyup)、韩国国民银行(KB Kookmin)及KEB韩亚银行(KEB Hana)展开现场检查。

今年初,FSC从2月开始禁止国内银行为加密货币交易所客户提供虚拟匿名账户,从而防止通过加密货币进行洗钱及资金非法外流。

从那时起,至少有六家银行——农协银行(NongHyup)、韩国国民银行(KB Kookmin)、KEB韩亚银行(KEB Hana) 、新韩银行(Shinhan)、韩国中小企业银行(IBK)和韩国全北银行(JB)——正在制定新程序的实施细则,这之中的另外三家银行将在本月月底接受检查。

值得注意的是,在这些需要接受审查的机构中,农协银行一直在为韩国两个主要的加密货币交易所Coinone和Bithumb提供实名验证程序。

两家监管机构在声明中表示,此次检查将重点围绕银行是否完全遵守韩国加密货币交易的最新实名验证规则进行,包括这些交易所持有的账户数量和相应的存款金额。

1月,两家金融监管机构刚刚对银行开展过一次现场检查,同时也在3月22日的一份报告中确认监管机构可能会在本月发起第二次调查。

此外,FIU还敦促此次现场检查中未包括在内的其他金融机构自行进行检查,努力遵守新的反洗钱和实名验证规则。

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