白俄罗斯:加密货币交易所需提交客户数据

白俄罗斯:加密货币交易所需提交客户数据

暴走时评:白俄罗斯之前推出了“数字经济发展法令”来支持区块链和加密货币的发展,目前正在对该法令进行修改,以确保加密货币交易的安全,维护这个市场的健康发展。法令的新内容包括要求在当地高科技园区运营的交易所向当局提交客户的数据,并且聘请专门人员来管理风险,确保合规运营。不过目前尚不清楚新法令从何时开始执行。

翻译:Ina

根据Forklog在5月1日的报道,白俄罗斯正在对一项“数字经济发展法令”进行更新,要求位于当地高科技园区(HTP)的加密货币交易所向当局提供客户数据。

Forklog在报道中引用了来自俄新社的消息,指出如果一家公司要在HTP运营加密货币交易所,就必须提供有关其管理结构、客户姓名和通信记录的信息。据报道,这些数据至少要保存五年,在某些情况下,新客户需满足KYC要求。

俄新社的报道称:

“受益人必须满足信誉要求:没有犯罪记录,没有破产历史。他们的账户中至少要有500万美元经过来源认证的可用资金。”

Forklog指出,加密交易所还必须聘请风险管理人员、监管合规专家和技术总监,并采用当前的财务标准。

Forklog报道称,目前还不清楚这些修正条款何时会实施。

根据之前一项法令的规定,白俄罗斯类似于“硅谷”的科技园区HTP应在2023年1月1日之前为该区域的企业提供减税优惠。在该法令签署后,HTP的公司数量上升至88家,增长了25%。然而,正如Cointelegraph上个月所报道的那样,目前在白俄罗斯经营加密货币交易所存在一个问题,即白俄罗斯的银行还没有从事加密货币交易的基础设施。

3月底,白俄罗斯还正式推出了加密货币会计标准。此举迎合了白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科于去年12月签署的支持区块链和加密货币发展的“数字经济发展法令”。

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