特拉维夫法庭迫使银行接受比特币销售所得资金

特拉维夫法庭迫使银行接受比特币销售所得资金

暴走时评:以色列最大银行Bank Hapoalim以担心涉及洗钱和恐怖主义融资为由,拒绝为一位客户接收欧洲一家加密货币交易场所的交易所得。但是文件表明了这些资金的来源及完整流通情况,因此特拉维夫地区法庭?裁决银行将这笔资金存入客户账户。但是银行要求这个客户证明与美国没有联系,显然银行真正担心的是美国监管机构的态度。而在国内行业参与者希望依法经营的同时,银行拒绝此类服务的案例却增多。因此此次判决显然是迫使整个银行系统重新考虑对加密货币交易的政策。

翻译:Annie_Xu

银行以反洗钱为禁用比特币的借口

特拉维夫地区法庭已经迫使以色列最大银行Bank Hapoalim接受比特币销售得来的资金转移。银行拒绝一位替客户接收欧洲一家比特币交易场所向其联名账户转账的195,000美元。

Hapoalim称,担心比特币销售与洗钱和恐怖主义融资有关是有合理依据的,尽管文件表明这次购买的确切资金来源,以及全程追踪资金的能力。另外客户已经正式向以色列税务局(Israel Tax Authority)申报这笔交易。这些都没能说服银行,银行坚持拒绝提供支持,甚至通知客户打算在一周内退回资金。

案件双方当事人通过法庭解决,银行败诉。在法官Limor Bibi考虑临时禁令的听证会上,明确了没有真正涉嫌违反反洗钱法规或违反税法,银行被迫同意立刻将资金存入客户账户。而这位交易员则同意签署IRS W8表格,宣布与美国没有联系。这表明,与此前案例一样,这家银行真正担心的是美国监管者最终的打击。有趣的是,法庭也拒绝银行关于该案件的禁言令请求。


大幅增长

代表原告的律师事务所Doron, Tikotzky, Kantor, Gutman & Amit Gross评价,“最近我们看到银行抵制比特币和其他虚拟货币的大幅增长。在似乎有计划的针对目标的暗杀政策中,银行阻止客户将来自虚拟货币的外币兑换到以色列货币账户,尽管客户希望公布资金流动,并依法缴税”。

“这是勒令整个银行系统重新考虑源自虚拟货币交易的资金政策的重要先例,同时对每笔交易进行真实有意义的审查,而不是还没检查其好处就自动否定交易”。

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