美国、加拿大监管机构开展一系列加密货币欺诈调查

美国、加拿大监管机构开展一系列加密货币欺诈调查

暴走时评:加密货币领域的欺诈现象究竟是否严重?显然不同国家对这一问题的看法是不同的。美国和加拿大是对此非常关注的代表。目前,这两个国家的一些监管机构已经决定联合起来开展针对加密货币和ICO的调查,以最大限度地防止这方面的欺诈活动。同时,相关机构的代表已经表明会在未来进行更多此类调查。

翻译:Ina

加拿大和美国的一些证券监管机构于本周一针对加密货币欺诈发起了“国际打压”。

此次行动被称为“Operation Cryptosweep”,于北美证券管理协会(NASAA)在本周一举办的活动中宣布。《华盛顿邮报》首先对此事进行了报道,然后,田纳西州商业与保险部(TDCI)以及得克萨斯州证券委员会(TSSB)在声明中介绍了相关细节。

根据声明,此次行动包括“自本月初以来的近70次调查以及35次已经完成或正在进行中的执法行动”。据悉,接下来还会有更多的调查,尽管目前还不清楚何时会公布相关的执法行动。

TDCI表示,这项活动形成于4月份,当时,由NASAA成员组成的一个特别工作组对ICO和加密货币相关投资产品进行了一系列调查。据报道,ICO或代币销售是其主要关注点,调查人员还明确了接下来要调查的数百个项目。

NASAA的一名代表并未立即回应我们的请求对此作出评论,但其他参与此次行动的人称会开展大范围的工作来消除欺诈行为。最近,一些州政府也在开展监管活动,打击了由诸如女演员詹妮弗·安妮斯顿这样的名人背书的虚假项目。

TDCI的官员Frank Borger-Gilligan在一份声明中表示:“我们今天宣布的行动只是冰山一角。”

TSSB的执法部门主管Joseph Rotunda也发表了类似观点,指出加密货币投资市场已经普遍存在欺诈行为,他们目前透露的工作只是很小的一部分。

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